Кыргызская фондовая биржа

Информационное сообщение листинговой компании ОАО КыргызКредит Банк.

Информационное сообщение листинговой компании ОАО КыргызКредит Банк.

ОАО КыргызКредит Банк уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2007 г. в 10-00 часов по адресу: г.Бишкек, ул.Московская, 194. День составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании 10 марта 2007 г.

Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Утверждение отчета Правления, отчета об исполнении финансового плана, годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2006 год.

3. Распределение прибыли, утверждение размера, даты и порядка выплаты дивидендов за 2006 год акционерам ОАО "ККБ".

4. Утверждение финансового плана на 2007 год.

5. Утверждение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров.

7. Избрание членов Комитета по аудиту.

8. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

9. Избрание внешнего аудитора ОАО "ККБ" на 2007 год и определение размера его вознаграждения.

10. Увеличение уставного капитала за счет увеличения количества обращаемых акций ОАО "ККБ".

11. О проведении закрытого размещения акций 7-й эмиссии.

12. О внесении изменений в Устав Банка.

Начало регистрации - в 9-00 3 1 марта 2007 г. Окончание регистрации - в 9-45.

Участвовать в работе собрания акционеры могут лично или через уполномоченного представителя по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства КР.

С материалами собрания можно ознакомиться в ОАО "КыргызКредит Банк" по адресу: г.Бишкек, ул.Московская, 194. Справки по телефонам: 21-83-64; 68-12-93.