Кыргызская фондовая биржа

Информационное сообщение листинговой компании АТФБанк - Кыргызстан.

Информационное сообщение листинговой компании АТФБанк - Кыргызстан.

ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» извещает о том, что 30 марта 2007 года в 11:00 часов дня в Отеле «Хайятт», зал «Шайыр Б», находящемся по адресу: город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова (Советская),191, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка.

Время начала регистрации акционеров - 10:00 часов

Время окончания регистрации акционеров - 11:00 часов

Дата списка акционеров: на 1 марта 2007 года

Центр регистрации, в котором можно ознакомиться с дополнительной информацией и получить бюллетени для голосования: Отель «Хайятт», зал «Шайыр Б».


Повестка дня:

1. Об утверждении состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» за финансовый 2006 год (Отчет Правления Банка).

3. Утверждение бюджета ОАО «АТФБанк – Кыргызстан» на 2007 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2006 год:

4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

4.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;

4.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.

5. Выборы внешнего аудитора на 2007 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:

5.1. Выборы внешнего аудитора на 2007 год;

5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров:

6.1. Количественный состав Совета директоров;

6.2. Избрание членов Совета директоров;

6.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.

7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту:

7.1. Избрание членов Комитета по аудиту;

7.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.

9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Банка и утверждение его в новой редакции.


С материалами Годового общего собрания акционеров Банка можно ознакомиться:

- до 30 марта 2007 года в ОАО «АТФБанк – Кыргызстан», по адресу: г.Бишкек, пр.Жибек Жолу, 493, тел.: 66-60-56, 67-04-69, 67-04-70

- 30 марта 2007 года в центре регистрации.