Кыргызская фондовая биржа

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Кыргызская фондовая биржа"

ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" извещает своих акционеров, что 28 апреля 2014 года в 11-00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 172, (конференц - зал ЗАО «Кыргызская фондовая биржа») состоится годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» по итогам деятельности за 2013 год.
Время начала регистрации акционеров (их представителей) в 10-00 часов, окончания регистрации в 10-55 часов.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 марта 2014 года.

Повестка дня:

1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение отчета ЗАО «КФБ» по итогам деятельности за 2013 год (включает отчет совета директоров и исполнительного органа, заключение аудитора ЗАО «КФБ»).
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии ЗАО «КФБ» по итогам деятельности ЗАО «КФБ» за 2013 год.
4. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков ЗАО «КФБ» за 2013 год.
5. Утверждение бюджета ЗАО «КФБ» на 2014 год.
6. Утверждение Устава ЗАО «КФБ» в новой редакции.
7. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы ЗАО «КФБ»: 
- Положение о совете директоров ЗАО «КФБ»;
- Положение о ревизионной комиссии и аудите ЗАО «КФБ»;
- Правила проведения общих собраний акционеров ЗАО «КФБ».
8. Утверждение размера выплачиваемых компенсаций членам ревизионной комиссии ЗАО «КФБ».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «КФБ».
10. Довыборы совета директоров ЗАО «КФБ».

Представителям акционеров необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 
С материалами и информацией к собранию акционеров, подлежащими раскрытию, можно ознакомиться по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 172, ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».
Телефон для справок: +996 (312) 311488, 311484.