Кыргызская фондовая биржа

Информационное сообщение листинговой компании ОАО АзияУниверсалБанк.

ОАО "АзияУниверсалБанк" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров банка, которое состоится в 15.00 ч. 12 марта 2008 года по адресу: ул. Токтогула 187, 5-этаж-
конференц.зал.

Повестка дня: 

1. Утверждение состава счетной комиссии. 

2. Утверждение годового отчета Правления Банка.

3. Утверждение годовых результатов деятельности банка по итогам 2007 года.

4. Распределение прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов за 2007 год.

5. Утверждение финансвого плана Банка на 2008 год и отчета об исполнении финансового плана Банка за 2007 год.

6. Увеличение уставного капитала Банка, путем увеличения количества обращаемых акций.

7. Утверждение Устава Банка в новой редакции.

8. Избрание внешнего аудитора Банка и определение размера его вознагрождения.

9. Избрание членов Совета Директоров Банка.

10. Утверждение размеров выплачиваемого вознагрожденияи компенсации членам Совета Директоров Банка.

11. Избрание членов комитета по аудиту.

12. Утверждение новой редакции Регламента Совета Директоров Банка.