Кыргызская фондовая биржа

Информационное сообщение листинговой компании ОАО КыргызКредит Банк

ОАО "КыргызКредит Банк" уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2008 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, ул.Московская 161.

 Повестка дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

2. Утверждение отчета Правления, отчета об исполнении финансового плана за 2007 г., годового баланса за 2007 г., отчета о прибылях и убытках за 2007 г. ОАО "КыргызКредит Банк".

3. Распределение прибыли, утверждение размера, даты и порядка выплаты дивидендов за 2007 г. акционерам ОАО "КыргызКредит Банк".

4.Утверждение финансового плана (Бизнес-план) ОАО "КыргызКредит Банк" на 2008 год.

5. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "КыргызКредит Банк".

6. О прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "КыргызКредит Банк".

7. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО "КыргызКредит Банк".

8. Избрание членов Совета директоров ОАО "КыргызКредит Банк".

9. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "КыргызКредит Банк".

10. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту ОАО "КыргызКредит Банк".

11. О прекращении полномочий членов Комитета по аудиту ОАО "КыргызКредит Банк".

12. Избрание членов Комитета по аудиту ОАО "КыргызКредит Банк".

13. Избрание внешнего аудитора ОАО "КыргызКредит Банк" на 2008 год и определение размера его вознаграждения.

14. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО "КыргызКредит Банк".

15. Об изменениях и дополнениях в Устав ОАО "КыргызКредит Банк".