Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас"

Дата проведения - 25 апреля 2024 года
Место проведения: г. Бишкек, "Манас-2"
Форма проведения - очная, кворум собрания - 88,8427%

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Вопрос 1. О составе счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в следующем составе:
Сапарбаева Айзат Фрунзебековна - Председатель СК;
Есина Елена Владимировна;
Тентиева Айнура Джолчуевна;
Ртищева Галина Анатольевна;
Малюкова Ольга Борисовна;
Джамбулатова Зарина Догдырбаевна;
Тентишева Гульнара Мысановна, Представитель ОсОО "Реестродержатель Медина".
Вопрос 2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Вопрос 3. О заключении независимого аудитора за 2023 год.
Утвердить заключение независимого аудитора за 2023 год.
Вопрос 4. О заключении Ревизионной комиссии за 2023 год.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2023 год.
Вопрос 5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год.
5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2023 год.
5.2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2023 год.
Вопрос 6. Об отчете Правления об исполнении бюджета и оценки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год".
Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета за 2023 год и оценки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год.
Вопрос 7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2023 год.
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2023 год.
Вопрос 8. О порядке распределения прибыли за 2023 год.
Консолидированную чистую прибыль в размере 5 098 348 тыс.сомов распределить в следующем порядке:
- 25% направить на выплату дивидендов;
- 75% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО "МАМ".
Вопрос 9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2023 год.
Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2023 год.
Ворпос 10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год.
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год.
Вопрос 11. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2024 год.
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2024 год.
Вопрос 12. О годовом бюджете и о плановых ключевых показателях эффективности Общества на 2024 год.
Утвердить годовой бюджет и плановые ключевые показатели эффективности Общества на 2024 год.
Вопрос 13. Об утверждении Среднесрочного инвестиционного плана ОАО "МАМ" на 2024-2025 гг.
- утвердить Среднесрочный инвестиционный план ОАО "МАМ" (с учетом дочерних предприятий) на 2024-2025 гг.
- уполномочить Председателя Правления или лица его замещающего вносить корректировки путем изменения и/или дополнения позиций, статей, количества и сумм финансирования, исходя из финансово-экономической и производственно-технической целесообразности.
Вопрос 14. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества".
Досрочно прекратить полномочия 2 членов Совета директоров ОАО "МАМ":
1. Жаманаков Талант Жаманакович
2. Эркинбаев Чынгыз Азизбекович.
Вопрос 15. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Доизбрать в состав Совета директоров ОАО "МАМ":
1. Жалалов Жаныбек Махматалиевич
2. Ашимбаев Сабыркул Абасович.
Вопрос 16. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.
Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "МАМ" в следующем составе:
1. Турдалиева Айгуль Тагайбековна;
2. Сулайманова Таалайкуль Кариевна;
3. Кусеинов Туратбек Акматович.
Вопрос 17. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "МАМ":
1. Сулайманова Таалайкуль Кариевна;
2. Кусеинов Туратбек Акматович;
3. Халмурзаев Асылбек Урбаевич.
Вопрос 18. Об утверждении независимого аудитора на 2024 год.
Утвердить в качестве отобранной аудиторской организации ОсОО "РСМ Кыргызстан" для проведения независимой проверки (аудита) финансовой отчетности дочерних предприятий и консолидированной финансовой отчетности ОАО "Международный аэропорт "Манас" по итогам деятельности за 2024 год и утвердить размер оплаты услуг аудитора в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) сом.
Вопрос 19. О применении и внедрении Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренного приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики от 30 декабря 2020 года № 263-п. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО "МАМ" от 27 апреля 2015 года.
Применить и внедрить Кодекс корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренного приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики от 30 декабря 2020 года № 263-л. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО "МАМ" от 27 апреля 2015 года.
Вопрос 20. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить Устав Общества с учетом внесенных изменений и дополнений.
Вопрос 21. Утверждение Положения о Правлении ОАО "МАМ" в новой редакции.
Утвердить Положение о Правлении ОАО "МАМ" в новой редакции.
Вопрос 22. О приобретении воздушного судна типа DHC-8-402, за счет части чистой прибыли ОАО "МАМ" 2023 года.
Одобрить приобретение воздушного судна типа DHC-8-402, за счет части чистой прибыли ОАО "МАМ" 2023 года.
Вопрос 23. Об увеличении размера уставного капитала ОАО "МАМ" до 11 818 305 896, утверждении количества и номинальной стоимости, условий и порядка их размещения, прохождении государственной перерегистрации в соответствующих государственных органах.
Увеличить размер уставного капитала до 11 818 305 896. 
Количество простых именных акций утвердить 27 869 044 штук. 
Номинальную стоимость 1-й простой именной акции установить путем разделения суммы объявленного уставного капитала на количество акций - 11 818 305 896:27 869 044 = 424,065708748 сом. Конвертировать 1 простую акцию по 421,530844904 сом в новую простую акцию по 424,065708748 сом, путем аннулирования второго выпуска акций. 
Доли акционеров оставить прежней. 
Уставный капитал увеличить посредством увеличения номинальной стоимости 1 простой акции с последующим внесением записи в реестр акционеров ОАО "Международный аэропорт "Манас" в части номинальной стоимости простой акции. 
Круг акционеров, акции которых подлежат конвертации установить на следующий день, с даты государственной регистрации в уполномоченном государственном органе. 
Срок размещения установить на следующий день, с даты государственной регистрации в уполномоченном государственном органе, датой окончания определить дату конвертации в реестре акционеров, в течение 1 года. Пройти государственную перерегистрацию в соответствующих государственных органах.
Вопрос 24. Об увеличении количества обращаемых акций ОАО "Международный аэропорт "Манас", утверждение условий и порядка их размещения.
Увеличить количество обращаемых акций ОАО "Международный аэропорт "Манас", утвердить условия и порядок их размещения.
Вопрос 25. Об утверждении выплат работникам ОАО "МАМ" при выходе в трудовой отпуск пособия на оздоровление, в размере одного должностного оклада.
Утвердить выплаты работникам ОАО "МАМ" при выходе в трудовой отпуск пособия на оздоровление, в размере одного должностного оклада.
Вопрос 26. О списании задолженности ОсОО "Авиакомпания "Эйр Кей Джи" в размере 37 962 706,78 (тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот шесть) сом 78 тыйын.
Одобрить списание задолженности ОсОО "Авиакомпания "Эйр Кей Джи" в размере 37 962 706,78 (тридцать семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семь- s сот шесть) сом 78 тыйын.