Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Дос-Кредобанк"

ОАО "Дос-Кредобанк" уведомляет о том, что 29 марта 2024 года в 14-00 часов проведено очередное Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. 
Кворум собрания составил 84,0809 %.

Решения, принятые очередным Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания.
2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2023 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2023 год.
4. Утвердить финансовую отчетность Банка за 2023 год в соответствии с НБКР и МСФО. 
5. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2023 год.
6. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2023 год.
7. Утвердить Бизнес-план на 2024 год.
8. Нераспределенную прибыль, полученную Банком по итогам деятельности за 2023 год, рассчитанную в соответствии с требованиями МСФО, оставить на счете нераспределенной прибыли ОАО "Дос-Кредобанк".
9.1. Избрать независимыми членами Совета директоров ОАО "Дос-Кредобанк" сроком на 1 год:
Нурмолдоеву Гуланду Айнидиновну;
Камчибекову Гульчехру Садырбековну.
9.2. Избрать членами Совета директоров ОАО "Дос-Кредобанк" сроком на 4 года:
Нариман уулу Бакыта;
Оганян Кармена Гургеновича;
Тагаева Рустамбека Турдыевича.
10. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров.
11. Избрать ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек" внешним аудитором ОАО "Дос-Кредобанк", определить вознаграждение в размере предлагаемом Советом директоров.
12. Утвердить в новой редакции Устав ОАО "Дос-Кредобанк".