Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкекский машиностроительный завод"

30 марта 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Бишкекский машиностроительный завод"
Кворум собрания - 87,5666%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. О составе счетной комиссии.
Решение: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в следуюшем составе: 
Сарымсакова Бурулсун Султановна
Волыгина Елена Николаевна
Ниязалиева Рапия Мусаевна.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Решение: Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год - Решение не принято.
3. О заключении независимого аудитора.
Решение: Заключение независимого аудитора по итогам деятельности Общества за 2023 год принять к сведению.
4. О заключении Ревизора за 2023 год.
Решение: Заключение Ревизора по итогам деятельности Общества за 2023 год утвердить.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2023 год.
Решение: Исполнение сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2023 год утвердить.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2023 год.
Решение: Отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2023 год - Решение не принято.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2023 год.
Решение: Годовой баланс счет прибылей и убытков Общества за 2023 год - решение не принято.
8. О порядке распределения прибыли за 2022 год.
Решение: О порядке распределения прибыли за 2022 год утвердить.
За 2022 год прибыль составила 478 700 сом. Дивиденды 25% составляют 119 675 сом.
Общее количество Акций - 2 997 180 шт. Сумма дивидендов на 1 акцию - 0,0399 тыйын.
Направить чистую прибыль в размере 25% на выплату дивидендов за 2022 год.
День объявления о выплате дивидендов 30 марта 2024 год.
День списка акционеров на получение дивидендов 12 февраля 2024 года. 
Дата начало выдачи дивидендов с 15 мая 2024 года, форма выплаты денежными средствами. 
Место выплаты касса ОАО "БМЗ" находится по адресу г. Бишкек Ч. Айтматова 1.
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2023 год.
Решение: Отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2023 утвердить.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год.
Решение: Смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год утвердить.
11. О смете расходов на содержание Ревизора на 2024 год.
Решение: Смета расходов на содержание Ревизора на 2024 год утвердить.
12. О годовом бюджете Общества на 2024 год.
Решение: Годовой бюджет Общества на 2024 год утвердить.
13. О прекращении полномочий членов Совета директоров. 
Решение: Прекратить полномочия членов Совета директоров Бекова А.Н., Аманалиева Дж.Дж., Жанузакова М.Ж.
14. Об избрании членов Совета директоров.
Решение: Избрать членов Совета директоров Бекова А.Н., Аманалиева Дж.Дж., Жанузакова М.Ж.
15. О прекращении полномочий Ревизора.
Решение: Прекратить полномочия Ревизора Нурмамбетова Ж.Ж.
16. Об избрании Ревизора.
Решение: Избрать Ревизором Нурмамбетова Ж.Ж.
17. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора на 2024 год.
Решение: Избрать аудитором Общества ОсОО «Улан-Нур-Аудит» и определить оплату его услуг в размере 75 000 тыс. сом в год.
18. О применении и внедрении Кодекса корпоративного управления.
Решение: О применении и внедрений Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики, одобренного приказом Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики от 30 декабря 2020 года №263-п утвердить.
19. О внесении изменений в Устав Общества.
Решение: О внесении изменений в Устав Общества утвердить.
20. Об исполнении пункта 1. Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22.03.2024г. №148 о передаче неиспользуемых объектов движимого имущества в безвозмездное, временное пользование сроком на 15 лет в ОАО «Кыргызиндустрия» для размещения импортозамещающих производств.
Решение: Об исполнении пункта 1. Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22.03.2023г. №148 о передаче неиспользуемых объектов недвижимого имущества в безвозмездное временное пользование сроком на 15 лет в ОАО «Кыргызиндустрия» для размещения импортозамещающих производств утвердить.
21. О рассмотрении передачи в аренду цеха №109 заводского-производственного объединения, площадью 6912 кв.м, сроком на 23 года для нужд ГКНБ КР.
Решение: О рассмотрении передачи в аренду цеха №109 заводского-производственного объединения, площадью 6912 кв.м, сроком на 23 года для нужд ГКНБ КР утвердить.
22. О рассмотрении передачи в аренду части земельного участка ОАО «БМЗ» расположенного по ул. Разное б/н, Ново-Павловское айыл окмоту, Сокулукского района Чуйской области, площадью 70 000 кв.м, сроком на 49 лет для строительства завода по производству медицинских препаратов.
Решение: О рассмотрении передачи в аренду части земельного участка ОАО «БМЗ» расположенного ул. Разное б/н, Ново-Павловское айыл окмоту, Сокулукского района Чуйской области, площадью 70 000 кв.м, сроком на 49 лет для строительства завода по производству медицинских препаратов утвердить.
23. О рассмотрении передачи в аренду цеха двойного назначения №15 заводского-производственного объединения, площадью 9352 кв.м, в ГП «БШЗ» для нужд Минобороны.
Решение:  Вопрос снят с повестки дня.