Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО Банк "Бай-Тушум"

ОАО Банк "Бай-Тушум" сообщает о решениях, принятых на Общем собрании акционеров Банка:
Кворум собрания - 99,33%.

Собранием приняты следующие решения по вопросам повестки дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение: Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
Кованое Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО "Телесат", независимый реестродержатель акций Банка — Председатель счетной комиссии; 
Орозалиева Чынара Кубанычбековна;
Валитова Найля Анваровна.
Итоги голосования: 100% от числа голосов присутствующих акционеров
2. О результатах деятельности Банка за 2023 год, утверждение годового баланса, отчёта о прибылях и убытках за 2023 год, отчёта об исполнении финансового плана за 2023 год.
Принятое решение: Утвердить результаты деятельности Банка за 2023 год, утвердить годовой баланс, отчёт о прибылях и убытках за 2023 год, отчёт об исполнении финансового плана за 2023 год. 
Итоги голосования: 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
3. О результатах деятельности Совета директоров Банка за 2023 год.
Принятое решение: Утвердить результаты деятельности Совета директоров Банка за 2023 год.
голосования: 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
4. Об утверждении внешнего аудитора и размера оплаты его услуг на 2024 год.
Принятое решение: Утвердить внешнего аудитора OcOO "Grant Thornton" и размера оплаты его услуг на 2024г.
Итоги голосования: 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
5. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, чистой прибыли за 2023 год.
Принятое решение: - Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды.
Итоги голосования: За 99,97% от числа голосов присутствующих акционеров.
Воздержался один 0,03 % от числа голосов присутствующих акционеров
6. Утверждение финансового плана (бюджета) Банка на 2024 год.
Принятое решение: Утвердить финансовый план (бюджета) Банка на 2024 год.
Итоги голосования: 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
7. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций Банка.
Принятое решение: Увеличить уставной капитал ОАО Банк "Бай-Тушум" путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО Банк "Бай-Тушум" посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного выпуска простых акций ОАО Банк "Бай-Тушум".
1. Увеличить уставной капитал ОАО Банк "Бай-Тушум" до размера 1 000 000 000 (Один миллиард) сомов, путем увеличения количества обращаемых простых акций посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного выпуска акций.
2. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО Банк "Бай-Тушум" на 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) штук простых бездокументарных акций по 100 (сто) сомов каждая, всего на сумму 210 000 000 (Двести десять миллионов) сомов.
3. Определить следующие сроки размещения акций:
дата начала размещения акций - со дня регистрации выпуска акций;
дата окончания размещения - в течение трех месяцев со дня регистрации выпуска акций.
4. Установить следующие условия и порядок размещения акций: посредством частной эмиссии (закрытого размещения): акционерам ОАО Банк "Бай-Тушум" в два этапа.
• На первом этапе - Эмитент в течении 45 дней с момента объявления решения о выпуске ценных бумаг принимает заявки от акционеров, которые имеют право выкупить акции пропорционально своей доле.
• На втором этапе - в случае отказа или изменения количества при приобретении размещаемых акций среди вышеуказанного круга лиц, выкуп будет предлагаться остальным акционерам, желающим выкупить акции дополнительного выпуска сверх своей доли, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней.
5. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 100 (сто) сомов за 1 (одну) простую акцию.
6. Установить следующие форму и порядок оплаты акций: простые именные акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами на накопительный счёт ОАО Банк "Бай-Тушум"
Итоги голосования: 99,33 % от числа голосов присутствующих акционеров.
8. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых простых именных акций Банка.
Принятое решение: Утвердить решение о закрытом размещении дополнительно выпускаемых простых именных акций Банка.
Итоги голосования: 99,33% от числа голосов присутствующих акционеров
9. Об утверждении Устава ОАО Банк "Бай-Тушум" в новой редакции. О перерегистрации ОАО Банк "Бай-Тушум" в государственных органах.
Принятое решение: 1. Утвердить Устав ОАО Банк "Бай-Тушум" в новой редакции. 2. Провести перерегистрацию ОАО Банк "Бай-Тушум" в государственных органах.
Итоги голосования: 99,33% от числа голосов присутствующих акционеров.