Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Банк "Бай-Тушум"

ОАО Банк "Бай-Тушум" (далее "Банк") сообщает о решениях, принятых на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка 28 сентября 2023 года.
Кворум собрания - 93,65%.

Впоросы повестки дня и принятые решения:
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение:

Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
Кованое Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО "Телесат", независимый реестродержатель акций Банка - Председатель счетной комиссии;
Абдыкеримова Толгонай Токтосуновна - Начальник Управления по работе с персоналом Банка - член счетной комиссии;
Валитова Найля Анваровна - Заместитель Начальника Управления по работе с персоналом Банка — член счетной комиссии.
Итоги голосования: 7 398 080 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
2. О сложении полномочий членов Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО Банк "Бай- Тушум" с 28 сентября 2023 года:
Тентиев Аман Мукамбетович - Председатель Совета директоров;
Доган Татьяна Алексеевна - член Совета директоров;
Томаш Татьяна Андреевна - член Совета директоров;
Ергалиева Гульмира Конусбаевна - член Совета директоров.
Итоги голосования: 7 398 080 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров
3. Количественный состав Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение: Определить состав Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум" в количестве пяти человек.
Итоги голосования: 7 398 080 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров
4. Избрание членов Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение: Путем проведения кумулятивного голосования, избрать в состав Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум" с 28.09.2023г. сроком на 4 года следующих кандидатов: 
Кирияк Виктор, Конокбаева Назгуль Доконовна, Мамбеталиев Нурбек Усканбекович, Салымбеков Жумабек Мамытбаевич, Нуркулова Гульнара Жороевна.
Итоги голосования: 7 398 080 количество голосов за каждого избранного члена Совета директоров.
5. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение: В соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум" на период с 28 сентября 2023 г. до следующего общего собрания акционеров, на котором будет рассматриваться данный вопрос, согласно Приложению к Протоколу собрания.
6. О заключении договоров с членами Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум". Определение лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Принятое решение:
Предоставить избранному Председателю Совета директоров полномочия на подписание договоров от имени ОАО Банк "Бай-Тушум" с избранными членами Совета директоров ОАО Банк "Бай-Тушум".
Предоставить полномочия Председателю Правления ОАО Банк "Бай-Тушум" Базаркулову У.А. на подписание договора от имени Банка с Председателем Совета директоров ОАО Банк "Бай- Тушум".
Итоги голосования: 7 398 080 количество голосов, 100% от числа голосов присутствующих акционеров.