Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО ТНК "Дастан"

Дата проведения собрания: 28.04.2023 года
Место проведения: г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 36
Форма проведения - очная
Кворум собрания - 98,6446%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Утвердить состав счетной комиссии: 
Молтоева Зарина Эркебаевна - Председатель комиссии, представитель OcOO «Registrum» («Региструм»);
Члены комиссии:
- Нестерова Наталья Ивановна - заведующая сектором ПЭО;
- Зайцева Наталья Владимировна - заведующая сектором ЦБ;
- Тимошенко Светлана Александровна - бухгалтер ЦБ;
- Руденко Василина Анатольевна - архивариус канцелярии.
2. Утвердить Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год.
3. Утвердить Заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год.
4. Утвердить Заключение Ревизора ОАО ТНК «Дастан» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год.
5. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год.
6. Утвердить Отчет Правления об исполнении бюджета ОАО ТНК «Дастан» за 2022 год.
7. Утвердить Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора за 2022 год.
8. Утвердить распределение прибыли ОАО ТНК «Дастан» за 2021 год. в том числе:
- сумму выплаты дивидендов в размере 102 млн. 265 тыс. 900 сомов;
- установить размер дивиденда на одну акцию - 10,23 сома;
- порядок выплаты дивидендов: 
- День выплаты - 25 августа 2023 года;
- дата дивидендной переписи, День списка - 29 марта 2023 года;
- форму выплаты дивидендов - Денежными средствами.
9. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО ТНК «Дастан» о работе за 2022 год.
10. Утвердить Смету расходов на содержание членов Совета директоров и Ревизора ОАО ТНК «Дастан» на 2023 год.
11. Утвердить годовой бюджет ОАО ТНК «Дастан» на 2023 год.
12. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО ТНК «Дастан»: Абдылдаева Нурдина Туратбековича
Жунушева Аската Женишбековича
 Кадыралиева Сталбека Рыспековича.
13. Избрать в состав членов Совета директоров ОАО ТНК «Дастан»:
Абдылдаева Нурдина Туратбековича
Жунушева Аската Женишбековича
Кылычбекова Тилека Кылычбековича.
14. Прекратить полномочия Ревизора ОАО ТНК «Дастан» Кусеинова Туратбека Акматовича
15. Ревизором ОАО ТНК «Дастан» избрать Кусеинова Туратбека Акматовича.
16. Утвердить ОсОО «Эккаунтинг-Аудит» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТНК «Дастан» на 2023 год с суммой оплаты за услуги 190 000 (сто девяносто тысяч) сомов.
17. Вопрос не рассматривался, голосование по нему не осуществлялось.
18. Утвердить Планы ключевых показателей эффективности (КПЗ) на 2023 год.
19. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО ТНК «Дастан».
20. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО ТНК «Дастан».