| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
1. утверждение счетной комиссии .Принято решение: Утвердить счетную коммиссию в составе: независимый реестродержатель ОсОО "Фирма Депо-Регистр,ЛТД в лице директора Марченко Н.А. Марченко В.П.-специалист ОсОО "Фирма Депо-Регистр, ЛТД", Нартаева А.В.-представитель общества 289634-100% голосов присутствующих акционеров. 2. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год. Принято решение: Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков за 2022г. В связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2022 год не выплачивать.289634-100%голосов присутствующих акционеров. 3. Утверждение годового бюджета общества на 2023 год. Принято решение утвердить годовой бюджет общества на 2023 г 289634-100% голосов присутствующих акционеров. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Принято решение : досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров общества Дувидзон Г.Ш., Тыныстанов Э.Б.,Сурлевич В.И.,, избранных на общем собрании 16.04.2022 года. 289634 -100% голосов присутствующих акционеров.5. Избрание нового состава Совета директоров. Принято решение избрать Совет директоров общества на три года в количестве 3 человек Дувидзон Г.Ш.-289634, Тыныстанов Э.Б.-289634, Пархачева М.И.-289634-100% голосов присутствующих акционеров. 6. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров. Принято решение: в связи с отсутствием прибыли по итогам 2022 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать 289634-100% голосов присутствующих акционеров. 7.Утверждение аудитора общества и размер оплаты услуг аудитора на 2023г.. Принято решение утвердить аудитороммм общества ОсОО АКЦ "Владимир-Аудит" ЛТД в размере 18 000 сом. 289634-100% голосов присутствующих акционеров. |
