| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Итоги голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии: - за 100%.
2. Утверждение отчета директора ОАО "Кыргызэнергострой" о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год: -за 100%.
3. Утверждение годового баланса и Отчета о прибылях и убытках за 2022 год: -за 100%.
4. Рассмотрение заключения Ревизора и Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год:-за 100%.
5. Утверждение размера дивидендов за 2022 год, определение даты составления списка акционеров и даты выплаты дивидендов:-за 100%
6. Утверждение годового бюджета на 2023 год:-за 100%.
7. О совершении крупной сделки – приобретении Обществом 100% доли ОсОО «КЭС-МИКС» в уставном капитале ОсОО «ФЛАКС»:- не было голосования, вопрос снят с повестки дня.
8. Избрание Ревизора: -за 100%.
9. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества (на год): -за 100%.
10. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизору Общества (на год): -за 100%.
11) Утверждение аудиторской организации и размера оплаты её услуг:-за 100%.
Постановили:
1. Утвердить счетную комиссию в составе: Волыгиной Е.Н., Печенкиной А.А., Касымбек к.Чынар.
2. Утвердить отчет директора ОАО "Кыргызэнергострой" о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.
3. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках за 2022 г.
4. Утвердить отчет Ревизора и Аудитора за 2022 г.
5. Утвердить:
- размер дивиденда за 2022 г. на одну акцию-77,5844 сом;
- день списка акционеров- 20 марта 2023 г.;
- день выплаты дивидендов- 18 августа 2023 г.;
- форма выплаты дивидендов- денежные средства;
- место выплаты дивидендов: Чуйская обл, Сокулукский р-н, с.Селекционное, ул.Циолковского,86.
6. Утвердить бюджет на 2023 год.
7. Вопрос снят с повестки дня.
8. Избрать ревизором Грязнову Наталью Васильевну.
9. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров и компенсаций работы членам Совета директоров.
10. Вознаграждение Ревизору не выплачивать.
11. Утвердить аудиторскую организацию ОсОО "Аудит-Финансист" с оплатой услуг в размере 40 000 сом .
|
