| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Вопрос 1: О составе Счетной комиссии.
Айткулов Н.Ш.: Уважаемые акционеры, разрешите перейти к первому вопросу повестки дня: О составе Счетной комиссии.
Для подсчета голосов во время проведения собрания нам необходимо избрать счетную комиссию. Решением Совета директоров ОАО «ГИК» предлагается функции счетной комиссии возложить на представителя ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишеву Г.М.
Ставлю на голосование вопрос «Об утверждении состава счетной комиссии». Прошу проголосовать.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
112 395 - один ( 1)
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней, признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: простым большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение: Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишеву Гульнару Мысановну.
Вопрос 2: Об отчете Правления об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ГИК» за 2022 год.
Слово для доклада по второму вопросу предоставляется Председателю Правления ОАО «ГИК» Тологоновой А.Б. (Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГИК» за 2022 год прилагается).
Тологонова А.Б.: Уважаемые акционер, члены Совета директоров, ревизор, реестродержатель, предлагаю Вашему вниманию выдержки из отчета (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш..: Вопросов нет? Ставлю на голосование вопрос «Об отчете Правления об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ГИК» за 2022 год.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Признать работу Правления удовлетворительной.
Вопрос 3: О заключении независимого аудитора.
Айткулов Н.Ш.: Слово для доклада по третьему вопросу повестки дня предоставляется представителю ОсОО ЭйЧелби Марка Аудит Кобрицевой Н.Н. (Информация о заключении независимого аудитора прилагается).
Кобрицева Н.Н.: Уважаемый акционер, реестродержатель, а также присутствующие!
(Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Вопросы к выступающему есть? Если нет вопросов, ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить заключение независимого аудитора за 2022 год.
Вопрос 4: О заключении Ревизора ОАО «ГИК».
Айткулов Н.Ш.: Слово для доклада представлено Ревизору ОАО «ГИК» Божубаеву А. (Информация о заключении Ревизора Общества прилагается).
Божубаев А.: Уважаемые участники собрания! (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Если вопросов нет? Ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить отчет ревизора за 2022 г.
Вопрос 5: Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и ревизионной комиссии за 2022 год.
5.1. По вопросу: Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров слово для доклада предоставляется Главному бухгалтеру ОАО «ГИК» Сатывалдыевой Э.К. (Отчет об исполнении сметы расходов на содержание совета директоров и ревизионной комиссии за 2022 г. прилагается).
Айткулов Н.Ш.: Уважаемые участники собрания! (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Вопросы к выступающему есть? Вопросов нет? Ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета Директоров за 2022 год.
5.2. По вопросу: Об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2022 год слово для доклада предоставляется Главному бухгалтеру ОАО «ГИК» Сатывалдыевой Э.К. (Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2022 год прилагается).
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2022 год.
Вопрос 6: Об отчете Правления об исполнении бюджета общества за 2022 год.
Слово для доклада представлено Главному бухгалтеру ОАО «ГИК» Сатывалдыевой Э.К. (Отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год прилагается). (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Вопросы к выступающему есть? Вопросов нет? Ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета общества за 2022 год.
Вопрос 7: О годовом балансе, отчете о прибылях и убытках общества за 2022 год.
Слово для доклада представлено главному бухгалтеру Сатывалдиевой Э.К. (Информация о годовом балансе, отчете о прибылях и убытках Общества за 2022 год прилагается). (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Вопросы к выступающему есть? Вопросов нет? Ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «ГИК» за 2022 год.
Вопрос 8: О порядке распределения прибыли за 2022 год.
Слово для доклада представлено главному бухгалтеру ОАО «ГИК» Сатывалдыевой Э.К., которая пояснила, что по состоянию на 31.12.2022 года сумма нераспределенной прибыли ОАО «ГИК» года составляет 181 888 203 сом 73 тыйын, из которых 172 716 735 сом 27 тыйын за 2022 год и 9 171 468 сом 46 тыйын за 2021 год за счет начисления дисконта на беспроцентные заемные средства от ОсОО «Эти Бакыр Терек Сай». Также был представлен отчет об изменениях в собственном капитале Общества:
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (тыс.сом)
Акционерный капитал Нераспределенная прибыль/(убыток) Итого
Остаток на 31 декабря 2015 года 10 000 (356) 9 644
Увеличение акционерного капитала 300 000 - 300 000
Убыток за год - (6 985) (6 985)
Остаток на 31 декабря 2016 года 310 000 (7 341) 302 659
Прибыль за год - 18 924 18 924
Остаток на 31 декабря 2017 года 310 000 11 583 321 583
Увеличение акционерного
капитала 11 500 (11 500) -
Прибыль за год - 35 717 35 717
Остаток на 31 декабря 2018 года 321 500 35 800 357 300
Увеличение акционерного
капитала 17 900 (17900) -
Дополнительный капитал 100 000 100 000
Распределение дивидендов - (17 900) (17 900)
Прибыль за год - 61 985 61 985
Остаток на 31 декабря 2019 года 439 400 61 985 501 385
Увеличение акционерного
капитала 40 200 (40 200) -
Дивиденды объявленные - (21 694) (21 694)
Прибыль за год - 74 313 74 313
Остаток на 31 декабря 2020 года 479 600 74 404 554 004
Увеличение акционерного
капитала 5 194 900 (14824) 5 180 076
Распределение дивидендов - (59 523) (59 523)
Прибыль за год - 90 278 90 278
Остаток на 31 декабря 2021 года 5 674 500 90 335 5 764 835
Увеличение акционерного
капитала 5 065 000 (40 582) 5 024 418
Дополнительный капитал 20 20
Распределение дивидендов - (40 582) (40 582)
Прибыль за год - 172 717 172 717
Остаток на 31 декабря 2022 года 10 739 520 181 888 10 921 408
Также она предложила:
1. Распределить прибыль ОАО «ГИК» за 2022 год в размере 181 888 203 сом 73 тыйын в следующем порядке:
1.1. 50 %, что составляет сумму 90 944 101 сом 57 тыйын – направить на выплату дивидендов Единственному акционеру ОАО «ГИК»;
1.2. 50 %, что составляет сумму 90 944 101 сом 16 тыйын сом - направить на увеличение уставного капитала ОАО «ГИК» путем выпуска дополнительных акций.
Айткулов Н.Ш.: Если вопросов нет? Ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Распределить прибыль ОАО «ГИК» за 2022 год в размере 181 888 203 сом 73 тыйын в следующем порядке:
- 50 %, что составляет сумму 90 944 101 сом 57 тыйын – направить на выплату дивидендов Единственному акционеру ОАО «ГИК»;
- 50 %, что составляет сумму 90 944 101 сом 16 тыйын сом - направить на увеличение количества обращаемых акций ОАО «ГИК».
Вопрос 9: Об отчете совета директоров общества о своей работе за 2022 г.
Слово для доклада представлено Председателю Совета директоров Айткулову Н.Ш. (Отчет совета директоров прилагается). (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Если вопросов нет? Ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить отчет Совета Директоров ОАО «ГИК» о своей работе за 2022 год.
Вопрос 10: О смете расходов на содержание членов Совета Директоров на 2023 гг.
Слово представлено представителю акционера Турдугулову Абаю Тагайбековичу который предложил увеличить вознаграждение членам СД на 10 000 (десять) тысяч сом с апреля 2023. (смета расходов прилагается). (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить смету расходов на содержание членов Совета Директоров ОАО «ГИК» на 2023 г. с учетом предложений внесенных акционером
Вопрос 11: О смете расходов на содержание Ревизора на 2022 гг.
Слово представлено представителю акционера Турдугулову Абаю Тагайбековичу . (смета расходов прилагается). (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить смету расходов на содержание ревизора ОАО «ГИК» на 2023 г.
Вопрос 12: О годовом бюджете ОАО «ГИК» на 2023 год.
Слово для доклада представлено главному бухгалтеру Сатывалдиевой Э.К. (Информация о годовом бюджете Общества за 2023 год прилагается) (Слушается доклад).
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, ставлю на голосование.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Утвердить годовой бюджет ОАО «ГИК» на 2023 год. При увеличении финансирования, показатели будут увеличены в соответствующем порядке
Вопрос 13: О досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров.
Акционер: В связи с решением единственного акционера, принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета Директоров:
Айткулова Нурлана Шейшенбековича
Бакашовой Жылдыз Кемеловны
Баймуратова Калдарбека Шакировича
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров - принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Прекратить полномочия членов Совета Директоров:
Айткулова Нурлана Шейшенбековича
Бакашовой Жылдыз Кемеловны
Баймуратова Калдарбека Шакировича
Вопрос 14: Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГИК».
Акционер: Принято решение внести кандидатуры на должность члена Совета директоров
Айткулова Нурлана Шейшенбековича, Бакашовой Жылдыз Кемеловны и Баймуратова Калдарбека Шакировича
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
112 395 - один (1)
(всего голосов) (количество бюллетеней)
Голосование по кандидатам
ФИО кандидата За
1 Абакиров Эрнст Барыктабасович 0
2 Абдрашев Нургазы Акунжанович 0
3 Абдыразаков Эркинбек Талипович 0
4 Абилов Улан Женишович 0
5 Абылов Ахматбек Усенович 0
6 Адылбеков Айбек Адылбекович 0
7 Азарбеков Аскат Нарынбекович 0
8 Айдарова Назгуль Арыстанбековна 0
9 Айткулов Нурлан Шейшенбекович 112 395
10 Алымбеков Жолдошбек Токтогулович 0
11 Альчикенов Султан Ремович 0
12 Аманалиев Джаныбек Джоомартович 0
13 Аманбаев Замирбек Эрнисович 0
14 Амантаев Адилет Кемелбекович 0
15 Аныракаев Калысбек Нуржанович 0
16 Арзыбаев Мукаш Кадырович 0
17 Асанбеков Нурбек Укубаевич 0
18 Асылбеков Атай Ибраимбекович 0
19 Асымбеков Касен Эмильбекович 0
20 Баймуратов Калдарбекович Шакирович 112 395
21 Бакас уулу Бахтыяр 0
22 Бакашова Жылдыз Кемеловна 112 395
23 Бакиров Суеркул Керимкулович 0
24 Бедельбаев Нурбек Арстанбекович 0
25 Бекдаиров Акимкан Жекшебаевич 0
26 Беков Алыкул Ниязович 0
27 Бианки Маралбу 0
28 Бойтоев Алмазбек Суеркулович 0
29 Бостонов Рашит Абдумаликович 0
30 Гайнанов Тимур Сулейманович 0
31 Джоошбеков Максат Болотович 0
32 Джоробеков Максатбек Дуйшенбекович 0
33 Джузупов Эрлан Калыбекович 0
34 Джунушев Талантбек Асаналиевич 0
35. Доолбеков Элдияр Бейшеналиевич 0
36. Жакыбалиев Адилет Курманбекович 0
37. Жанузаков Манасбек Жаныбекович 0
38. Жумабаев Буркан 0
39. Жумалиев Чынгыз Зайнидинович 0
40. Жумашов Жеңишбек Назаралиевич 0
41. Ибраимов Нурдин Жумабекович 0
42. Каипов Эркинбек Осконбаевич 0
43. Каликеев Самат Стальевич 0
44. Калимбетова Тажикан Борбугуловна 0
45. Калматов Нурбек Тойгонбекович 0
46. Камчибекова Гульчехра Садырбековна 0
47. Карабаев Урмат Мурзакулович 0
48. Карагулов Арсен Дайырбекович 0
49. Касымов Кубанычбек Куйбульбекович 0
50. Кенешбек уулу Улан 0
51. Кенжетаев Орозбек Токтобаевич 0
52. Конуров Бахадыр Арунович 0
53. Кубанычбеков Жоомартбек 0
54. Кудайбердиев Нурдин Кудайбердиевич 0
55. Кыдыралиев Жыргалбек Асылбекович 0
56. Мадяров Тимур Мысырович 0
57. Макамбаев Данияр Асылбекович 0
58. Малбашев Тимур Жарышбкович 0
59. Мамаев Рахатбек Доктурбаевич 0
60. Маматов Кайрат Адамкалиевич 0
61. Мамбеталиев Акынбек Мирович 0
62. Мамбетжанов Эсенкул Долонбекович 0
63. Мамытов Нурлан Токтобекович 0
64. Матиев Айбек Аширбекович 0
65. Мисиралиев Тынарбек Карыпбаевич 0
66. Момуналиев Нурханбек Сакенович 0
67. Муканбетов Абдрашит Муканбетович 0
68. Мурзаканов Санжар Равшанбекович 0
69. Мусабеков Алмазбек Обосбекович 0
70. Мусаев Мирлан Мусаевич 0
71. Мусуралиев Суйунтбек Иратбекович 0
72. Намазбеков Садыр Ыймадылович 0
73. Ниязбеков Темир Карыпбаевич 0
74. Оморов Суйумбек Савыркулович 0
75. Орманова Нуркамаль Сарымжановна 0
76. Орумбаев Медербек Аманович 0
77. Оскомбаев Аскар Кубанычбекович 0
78. Пирматов Рахатбек Толобаевич 0
79. Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович 0
80. Рысалиев Таалайбек Кумашович 0
81. Саадабаев Бакыт Муратбекович 0
82. Сагынов Джумгалбек 0
83. Самибаев Чынгызбек Жанышбекович 0
84. Стамбеков Маратбек Нурмаматович 0
85. Стамов Айбек Кубатович 0
86. Сулайманова Таалайкуль Кариевна 0
87. Султаналиев Мырзатай Сагынбекович 0
88. Султанов Абдуталип 0
89. Султанов Руслан Раимбекович 0
90. Тазабеков Марат Мадигерович 0
91. Тамиликов Авасбек Орозалиевич 0
92. Темирбаев Бурканбек Батырович 0
93. Тиленбаев Талантбек Ырысмаматович 0
94. Тулебердиев Ренат Темирбекович 0
95. Тулебердиев Талант Темирбекович 0
96. Тунгатаров Актилек Кырманчиевич 0
97. Турдалиева Айгуль Тагайбековна 0
98. Турдубеков Бактыбек Курманбекович 0
99. Турумбеков Таалайбек Насырканович 0
100. Узакова Батма Камбаровна 0
101. Уметалиев Нурбек Сейдакматович 0
102. Уркунчиев Тилек Калыгулович 0
103. Шабданов Алмазбек Султанбекович 0
104. Шабданов Аскар Адылбекович 0
105. Шанкаев Талгат Токтоназарович 0
106. Шаршенов Тимурлан Темирбекович 0
108. Ыбышов Ажыбек Курманбекович 0
109. Ысмалиов Кайырилла Насирович 0
110. Эгембердиев Мирусс Тагайбекович 0
111. Эргешов Алтынбек Калдарович 0
112. Эсенбеков Азамат Эсенбекович 0
113 Эстемесов Анвар Кубатович 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством голосов, кумулятивным голосованием, в соответствии с пунктом 6 статьи 39 Закона КР «Об акционерных обществах», согласно которой избранными в состав Совета директоров Общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу мест в Совете директоров, определенном Уставом Общества или решением общего собрания акционеров».
Внимание: При кумулятивном голосовании, количество Ваших акций (голосов) умножается на количество мест в Совете директоров. В Совете директоров ОАО «ГИК» 3 (три) места. При получении бюллетеня Ваши акции (голоса) умножились на 3. Полученное новое количество голосов, Вы можете распределить по своему усмотрению:
- разделить голоса пропорционально (одинаково) между 3 кандидатами;
- отдать все голоса одному из кандидатов;
- разделить голоса между несколькими кандидатами (не более 3-х) в разных пропорциях.
Голоса, отданные за кандидата необходимо вписать в окошко напротив фамилии.
Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, будут считаться не действительными.
Принято решение: Избрать членами Совета Директоров:
Айткулова Нурлана Шейшенбековича
Бакашову Жылдыз Кемеловну
Баймуратова Калдарбека Шакировича
Вопрос 15: О досрочном прекращении полномочий Ревизора.
Акционер: Принято решение прекратить полномочия ревизора Божубаева Анарбека
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-, принимающих участие в собрании акционеров.
Принято решение: Прекратить полномочия ревизора - Божубаева Анарбека
Вопрос 16: Об избрании Ревизора.
Для избрания членов Ревизора предлагаются кандидатуры согласно приложению 2.
Выступил представитель Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Турдугулов Абай Тагайбекович, представив кандидатуру Ревизора Общества – Божубаева Анарбека.
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному Проекту Решения:
112 395 - один (1)
(всего голосов) (количество бюллетеней)
Голосование по кандидатам:
ФИО кандидата за против воздержался
1 Абдурахманов Сулайман Аманович 0 112 395 0
2 Аблесов Амантур 0 112 395 0
3 Акылов Нурланбек Карагулович 0 112 395 0
4 Асанбеков Нурбек Укубаевич 0 112 395 0
5 Бейшеналиев Сагындык 0 112 395 0
6 Божубаев Анарбек 112 395 0 0
7 Джеенчороева Нургуль Сейтбековна 0 112 395 0
8 Жумабаев Омурзак Тагайбекович 0 112 395 0
9 Исманалиев Курманбек Искандарович 0 112 395 0
10 Кааров Жусуп Абдубайитович 0 112 395 0
11 Кадыров Мухтарбек 0 112 395 0
12 Калиева Жаныл Кутпидиновна 0 112 395 0
13 Курманов Тимур Аманатович 0 112 395 0
14 Кусеинов Туратбек Акматович 0 112 395 0
15 Кыдыралиев Жыргалбек Асылбекович 0 112 395 0
16 Макамбаев Данияр Асылбекович 0 112 395 0
17 Мамбетов Асейин Сабатбекович 0 112 395 0
18 Молдобаев Нурбек Калмырзаевич 0 112 395 0
19 Молдобеков Камбарбек Амантурович 0 112 395 0
20 Нурмамбетов Жыргалбек Жуманасирович 0 112 395 0
21 Осмонов Талапкер Карыпбаевич 0 112 395 0
22 Сатарова Чолпон Айтбаевна 0 112 395 0
23 Суйундук уулу Айбек 0 112 395 0
24 Сулайманова Таалайкуль Кариевна 0 112 395 0
25 Сыдыков Сырымбек Сатыбекович 0 112 395 0
26 Токторов Кубаныч Кадырмаматович 0 112 395 0
27 Турдалиев Бактыбек Тургунполотович 0 112 395 0
28 Турдалиева Айгуль Тагайбековна 0 112 395 0
29 Усонов Кубанычбек Имаралиевич 0 112 395 0
30 Халмурзаев Асылбек Урбаевич 0 112 395 0
31 Хамраев Уланбек Абдивалиевич 0 112 395 0
32 Эмилбаев Бактыбек Карыбаевич 0 112 395 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение: Избрать Ревизором ОАО «ГИК» Божубаева Анарбека.
Вопрос 17: Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «ГИК».
Слово для доклада предоставляется начальнику Юридического отдела ОАО «ГИК» - Усубалиевой З.Дж., которая пояснила, что Положение о Правлении было пересмотрено со стороны Юридического отдела на предмет соответствия его норм, требованиям законодательства Кыргызской Республики и рабочим процессам Общества.
Существенных изменений в документ не вносились. Основные изменения были редакционного характера. Также документ были внесены изменения в части указания оплаты труда в целях отражения новой системы мотивации в соответствие с Инструкцией по применению ключевых показателей эффективности для оценки эффективности и финансовой устойчивости хозяйственных обществ с государственной долей участия, утвержденной Приказом ФУГИ.
Внесение вышеуказанных изменений и дополнений в Положение «О Правлении» было рассмотрено Правлением и Советом директоров ОАО «ГИК». Поскольку, утверждение Положения о Правлении относится к компетенции собрания акционеров Общества, данный вопрос выносится на рассмотрение акционером. (Сравнительная таблица действующей и предлагаемой редакции документа, прилагается).
Усубалиева З.Д.: Уважаемый акционер, прошу утвердить вносимые изменения в Положение о Правлении.
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение: Утвердить положение «О Правлении» ОАО «ГИК» с учетом вносимых изменений.
Вопрос 18: Внесение изменений в Положении «О совете директоров» ОАО «ГИК».
Слово для доклада предоставляется начальнику Юридического отдела ОАО «ГИК» - Усубалиевой З.Дж., которая пояснила, что положение о Совете директоров было пересмотрено со стороны Юридического отдела на предмет соответствия его норм, требованиям законодательства КР и рабочим процессам Общества.
Существенных изменений в документ не вносились. Основные изменения были редакционного характера. Также документ был приведен в соответствие с Инструкцией по применению ключевых показателей эффективности для оценки эффективности и финансовой устойчивости хозяйственных обществ с государственной долей участия в части отражения новой системы мотивации. Кроме того, в документ были внесены изменения в части закрепления за СД полномочий по созданию филиалов, представительств и дочерних компаний, поскольку в действующей редакции документов, эти полномочия отнесены Правлению Общества.
Следует отметить, что документ был предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров Общества. Поскольку, утверждение Положения о Совете директоров относится к компетенции собрания акционеров Общества, данный вопрос выносится на рассмотрение акционером. (Сравнительная таблица действующей и предлагаемой редакции документа, прилагается).
Усубалиева З.Д.: Уважаемый акционер, прошу утвердить предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров.
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Принято решение: Утвердить положение «О Совете директоров» ОАО «ГИК» с учетом вносимых изменений.
Вопрос 19: Об увеличении количества обращаемых акций ОАО «ГИК».
Слово для доклада предоставляется главному бухгалтеру ОАО «ГИК» Сатывалдыевой Э.К., которая пояснила, что:
- в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики №147-р от 31 марта 2023 года Обществу было выделено 1 000 000 000 (Один миллиард) сом на увеличение капитала;
- кроме того по результатам деятельности Общества за 2022 год получена прибыль в размере 90 944 101 сом 16 тыйын, которую акционер принял решение направить на увеличение уставного капитала Общества;
- в Обществе имеются денежные средства в размере 19 943 сомов 84 тыйын, которые являются остатком от переданных активов для увеличения уставного капитала согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики № 89-р от 26 февраля 2022 года;
- также имеются денежные средства в сумме 35 955 сом - остаток от выделенных средств Министерством финансов Кыргызской Республики согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики №84-р от 3 марта 2023 года;
Необходимо рассмотреть вопрос по увеличению уставного капитала Общества.
При этом она отметила, что денежные средства в сумме 32 535 (из расчета: 68 490 - 35 955 = 32 535) сом, которые являются остатком от суммы в размере 68 490 сом, выделенной Министерством финансов Кыргызской Республики согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики №84-р от 3 марта 2023 года, оставить в распоряжении ОАО «ГИК».
С учетом вышеизложенного предлагает сумму в размере 1 091 000 000 (один миллиард девяносто один миллионов) сом направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «ГИК» путем регистрации и размещения восемнадцатого выпуска простых акций.
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества.
Принято решение:
1.Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «ГИК» путем регистрации и размещения восемнадцатого выпуска в следующем порядке:
- направить 1 091 000 000 (один миллиард девяносто один миллионов) сом на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «ГИК» путем регистрации и размещения восемнадцатого выпуска простых акций за счет следующих средств:
• 1 000 000 000 (Один миллиард) сом согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики №147-р от 31 марта 2023 года;
• 90 944 101 сом 16 тыйын - прибыль ОАО «ГИК» по результатом 2022 года;
• 19 943 сомов 84 тыйын - остаток от переданных активов для увеличения уставного капитала согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики № 89-р от 26 февраля 2022 года;
• 35 955 сом - остаток от выделенных средств Министерством финансов Кыргызской Республики согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики №84-р от 3 марта 2023 года;
- Вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме;
- Количество акций выпуска – 10 910 (десять тысяч девятьсот десять) экземпляров, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) сом каждая;
- Порядок размещения - закрытое размещение единственным акционером - Фондом по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
- Срок размещения - в течение трех месяцев с момента регистрации выпуска акций ОАО «ГИК» в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг Кыргызской Республики;
2. Государственную регистрацию восемнадцатого выпуска акций при частной эмиссии в количестве 10 910 (десять тысяч девятьсот десять) экземпляров, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч сом) каждая, на сумму 1 091 000 000 (один миллиард девяносто один миллионов) сом 00 тыйын провести после признания итогов семнадцатого выпуска акций ОАО “ГИК” уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг Кыргызской Республики.
3. Обязанности по проведению государственной регистрации восемнадцатого выпуска акций возложить на Председателя Правления ОАО “ГИК” с правом делегирования полномочий.
Вопрос 20: Внесение изменений в Устав ОАО «ГИК».
Слово для доклада предоставлено начальнику Юридического отдела Усубалиевой З.Дж., которая пояснила, что со стороны юридического отдела был пересмотрен Устав Общества на предмет соответствия его норм, требованиям законодательства Кыргызской Республики и рабочим процессам ОАО «ГИК». Существенных изменений в документ не вносились. Основные изменения были редакционного характера; изменения претерпели главы, касаемые Совета директоров и Правления ОАО «ГИК», в части указания оплаты труда и вознаграждения в целях отражения новой системы мотивации в соответствие с Инструкцией по применению ключевых показателей эффективности для оценки эффективности и финансовой устойчивости хозяйственных обществ с государственной долей участия, утвержденный приказом ФУГИ; кроме того в документ были внесены изменения в части закрепления за Советом директоров полномочий по созданию филиалов, представительств и дочерних компаний, поскольку в действующей редакции документов, эти полномочия отнесены Правлению ОАО «ГИК.
Также следует отметить, что в связи с увеличением уставного капитала ОАО «ГИК» были внесены изменения в главу 5 «Уставной капитал Общества»:
«5.1. Уставный капитал Общества составляет 13 547 200 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот сорок семь миллионов двести тысяч) сом и разделен на 135 472 (сто тридцать пять тысяч четыреста семьдесят два) простых именных акций».
5.2. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) сом.
5.5. Формирование и увеличение уставного капитала Общества производятся в порядке, определяемом законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом».
Следует отметить, что документ был предварительно рассмотрен Правлением и Советом директоров ОАО «ГИК». Поскольку, внесение изменений в Устав относится к компетенции собрания акционеров ОАО «ГИК», данный вопрос выносится на рассмотрение акционером. (Сравнительная таблица действующей и предлагаемой редакции документа, прилагается).
Усубалиева З.Д.: Уважаемый акционер, прошу утвердить предлагаемые изменения в Устав ОАО «ГИК».
Айткулов Н.Ш.: Какие будут вопросы к выступающему? Если нет вопросов, переходим к голосованию.
Проголосовали по предложенному проекту Решения:
12 395 - один (1 )
(всего голосов) (количество бюллетеней)
за - 112 395 - 100%
против - 0
воздержались - 0
количество бюллетеней признанных недействительными - 0
Решение по данному вопросу принимается: большинством не менее чем 2/3 голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества.
Принято решение:
1. Утвердить Устав ОАО «ГИК» с учетом внесенных изменений, в том числе увеличения уставного капитала.
2. В установленном законодательством Кыргызской Республики порядке провести процедуру перерегистрации ОАО «ГИК» в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.
3. Возложить обязанности по перерегистрации ОАО «ГИК» на Председателя Правления с правом делегирования полномочий.
|
