| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утвердить отчет исполнительного органа общества, годовой баланс, счет прибыли и убытков за 2022 год, заключение ревизора, заключение аудитора.
2. Утвердить распределения прибыли за 2022 год, размер и порядок выплаты дивиден-дов.
-направить 25,02 % чистой прибыли общества в размере 370 000 сом, на выплату дивидендов;
-установить размер выплаты дивидендов на одну привилегированную акцию в размере 100 000 сом;
-установить размер выплаты дивидендов на одну простую акцию в размере 85 сом;
-выплату осуществлять наличными денежными средствами или перечислением на личные счета в банке по желанию акционера;
-место выплаты дивидендов: г. Бишкек, ул. Киевская, 77, 3 этаж, 14 кабинет;
-дату составления списка акционеров общества, имеющих право на получение дивидендов определить 11 марта 2023 года;
-установить дату начала выплаты дивидендов 11 апреля 2023 года.
3. Утвердить бюджет Общества на 2023 год.
4. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» на 2023 год и оплату услуг в размере 40 000 сомов.
5. Доизбрать третьим членом Ревизионной комиссией Сапарбаеву Алию Богатыровну.
6. Отказаться от неприменения преимущественного права акционеров на приобретение дополнительных акций общества в пользу третьих лиц.
7. Утвердить дополнительное размещение (выпуск) простых и привилегированных именных акций.
8. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества.
9. Изменить местонахождение (юридический адрес) Общества на Кыргызская Респуб-лика, г. Бишкек, ул. Киевская, 77, 3 этаж, кабинет 14.
10. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО « Группа К51» в новой редак-ции.
11. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала.
12. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Никишкина Александра Владимировича, Сапарбаеву Алию Богатыровну.
13. Избрать членами совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Мудунову Индиру Калыбековну, Турдугулова Аскара Нурдуновича, Абдыраймову Чынару Абдирашитовну, Дуйшенову Гульзар Мелисбековну.
|
