| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Вопросы повестки дня и решения, принятые годовым общим собранием акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии.
Решение: утвердить счётную комиссию в составе:
Степаненкова Е.В., представитель спецрегистратора от ОсОО «СТАТУС-регистр» - Председатель счетной комиссии; члены счетной комиссии: Мурзина Р.С., Джабраилова Г.Г.
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г.
Решение: утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г.
3. Утверждение годового баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2022 год. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2022 год и отчета независимого аудитора ОсОО «Тандем Аудит» за 2022 год.
Решение: утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 г. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2022 год и отчет независимого аудитора ОсОО «Тандем Аудит» за 2022 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
Решение: определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве трёх членов.
5. Распределение прибыли Общества за 2022 год.
Решение: направить 100% чистой прибыли ОАО «Теским» за 2022 год на выплату дивидендов.
6. О дивидендах по итогам деятельности Общества за 2022 год и порядок их выплаты.
Решение: направить на выплату дивидендов 100% прибыли.
7. Избрание независимого (внешнего) аудитора Общества, а также рассмотрение вопроса об утверждении вознаграждения на 2023 год.
Решение: избрать независимого аудитора ОсОО «Тандем аудит» на 2023 год и утвердить вознаграждение аудитора.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, а также утверждение вознаграждения на 2023 год.
Решение: избрать ревизионную комиссию в следующем составе и утвердить вознаграждение:
Анвар уулу Жантай, Ногойбаева Эльнура Зыфаровна, Насирдинов Залкарбек Замирбекович.
9. Избрание членов Совета директоров.
Решение: избрать Совет директоров Общества сроком на три года в следующем составе:
Борубаев Уланбек Женишович, Кудряшова Оксана Геннадьевна, Туляев Азиз Эркинович.
10. Об утверждении вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Решение: утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества на 2023 год.
11. Утверждение годового бюджета Общества на 2023 г.
Решение: утвердить представленный исполнительным органом Бюджет-прогноз доходной и расходной части ОАО «Теским» на 2023 г. |
