Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ЗАО "Банк Азии"

Дата проведения собрания - 25 марта 2023 года

Кворум собрания - 88,47%

Повестка дня:
1. Подведение итогов деятельности ЗАО «Банк Азии» за отчетный 2022 год.
2. Утверждение годового отчета Совета директоров за 2022 год.
3. Утверждение бизнес-плана и финансового плана ЗАО «Банк Азии» на 2023-2025 года.
4. Распределение прибыли. Выплата дивидендов.
5. Увеличение уставного капитала ЗАО «Банк Азии». 
6. Выплата единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Банк Азии».
7. Избрание независимого члена Совета директоров ЗАО «Банк Азии».
8. Определение условий и размера вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Банк Азии».
9. Назначение внешнего аудитора и определение размера вознаграждения.
10. Утверждение устава ЗАО «Банк Азии» в новой редакции. Перерегистрация в уполномоченном государственном органе.

Решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить отчет результатов проделанной работы ЗАО "Банк Азии" за отчетный 2022 год. Утвердить бухгалтерский баланс и отчет прибылей и убытков ЗАО "Банк Азии" за 2022 год.
2. Утвердить отчет Совета директоров ЗАО "Банк Азии" за 2022 год.
3. Утвердить бизнес-план и финансовый план ЗАО "Банк Азии" на 2023-2025 года.
4. Утвердить распределение прибыли и выплату дивидендов.
5. Увеличить количество обращаемых простых акций ЗАО "Банк Азии" на 191 010 (сто девяносто одна тысяча десять) экземпляров с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) сом каждая на сумму 191 010 000,00 (сто девяносто один миллион десять тысяч с итоговой суммой уставного капитала 1 000 000 000,00 (один миллиард) сом. Эмиссию дополнительных акций разместить путем закрытого размещения.
6. Утвердить условия и размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров.
7. Бубеева Мухтара Сапаралиевича избрать независимым членом Совета директоров ЗАО "Банк Азии" сроком на четыре года.
8. Утвердить условия и размер вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Банк Азии».
9. Утвердить аудиторскую фирму ОсОО "Бейкер Тили Бишкек" для проведения внешнего аудита по итогам финансовой деятельности ЗАО "Банк Азии" за 2023-2025гг и определить размер вознаграждения аудитора.
10. Утвердить Устав ЗАО "Банк Азии" в новой редакции.

Примечание: Итого Годового общего собрания акционеров ЗАО "Банк Азии" предосталены ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" 31 марта 2023г.