| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Приняты следующие решения:
1. Утверждена счетная комиссия в составе: ЗАО «Телесат» в лице Кованова А.А.;
2. Утвержден отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «РСК Банк» за 2022 год;
3. Утверждено заключение независимого аудитора ОАО «РСК Банк» аудиторской компании ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек», по итогам проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» по итогам 2022 года;
4. Утверждена смета расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «РСК Банк» на 2022-2023 г.г.;
5. Утвержден отчет Правления об исполнении бюджета ОАО «РСК Банк» за 2022 год;
6. Утвержден годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «РСК Банк» за 2022 год, в том числе отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2022 год;
7. Отменены решения, принятые общим собранием акционеров ОАО «РСК Банк» 21 октября 2022 года (протокол №7 от 21.10.2022г.) по вопросу повестки дня №4 «О перечислении денежных средств в счет будущих дивидендов»;
8. Утвержден порядок распределения чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2022 год;
9. Утвержден отчет о деятельности Совета директоров ОАО «РСК Банк» за 2022 год;
10. Утверждена смета расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «РСК Банк» на 2023-2024 г.г.;
11. Утверждены бюджет доходов и расходов ОАО «РСК Банк» на 2023 год, и бюджет капитальных вложений ОАО «РСК Банк» на 2023 год;
12. Утверждена аудиторская компания ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» для проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» на 2023 год и определен размер вознаграждения;
13. Утверждено Положение о Совете директоров ОАО «РСК Банк» в новой редакции;
14. Утверждено Положение о Правлении ОАО «РСК Банк» в новой редакции;
15. Утвержден Устав ОАО "РСК Банк" в новой редакции, а также проведение перерегистрации Банка в органах юстиции;
16. Утверждены плановые значения ключевых показателей эффективности на 2023 год;
17. Утвержден отчет о деятельности Шариатского совета ОАО «РСК Банк» за 2022 год;
18. Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров ОАО «РСК Банк» - Касымова Мирбека Амантуровича;
19. Избран членом Совета директоров ОАО «РСК Банк» сроком на 4 года - Колбаев Кубанычбек Камчибекович.
|
