| Дата проведения общего собрания | 31 марта 2023 года |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | годовое |
| Форма проведения общего собрания | очная |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, ул. Уметалиева, 76, Головной офис ОАО Банк «Бай-Тушум» |
| Кворум общего собрания | 98,96% |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. О формировании счетной комиссии Годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
Степаненкова Елена - Спецрегистратор ОсОО «Статус регистр» - Председатель счетной комиссии;
Мамбетжанова Гулзат - Сотрудник Банка;
Муросонова Надира - Сотрудник Банка.
2. Утверждение отчета Правления о результатах деятельности ОАО Банк «Бай-Тушум» и выполнении финансового плана за 2022 год.
Принятое решение: Утвердить отчет Правления Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» о результатах деятельности ОАО Банк «Бай-Тушум» и выполнении финансового плана за 2022 г.
3. Утверждение отчета о деятельности Совета директоров Банка в 2022 г.
Принятое решение: Утвердить отчет Совета директоров о деятельности Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» за 2022 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО Банк «Бай-Тушум» за 2022 г. (подтвержденных внешним аудитором).
Принятое решение: Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО Банк «Бай-Тушум» за 2022 г., подтвержденные внешним аудитором Банка — ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».
5. О нераспределении прибыли ОАО Банк «Бай-Тушум» и невыплате дивидендов за 2022 г.
Принятое решение: - Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды в связи с тем, что ОАО Банк «Бай-Тушум» не выполняет регулятивное требование по дополнительному запасу капитала (коэффициент «буфер капитала» должен составлять 20%).
6. Утверждение финансового плана (бюджета) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2023 год.
Принятое решение: Не утверждать представленный финансовый план (бюджет) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2023 год. Вынести данный вопрос на внеочередное общее собрание акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум».
7. Избрание Внешнего аудитора ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2023 г.
Принятое решение: Внешним аудитором Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» на 2023 финансовый год избрать ОсОО «Grant Thornton» для проведения аудита финансовой отчетности
8. Определение размера вознаграждения Внешнему аудитору.
Принятое решение: Установить вознаграждение внешнему аудитору в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
9. Изменения в Дивидендную политику ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: Утвердить предложенные изменения в Дивидендную политику ОАО Банк «Бай-Тушум», утвержденную Общим собранием акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум» (Протокол №29 от 25 августа 2020 года). |
