| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. О составе Счетной комиссии.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Возложить обязанности Счетной комиссии на представителя ОсОО «Реестродержатель Медина» - Тентишеву Гульнару Мысановну.
2. Об аннулировании десятого выпуска акций.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Аннулировать десятый выпуск акций Общества в количестве 268 717 (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот семнадцать) экземпляров, на сумму 26 871 700 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот) сомов.
3. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. О заключении независимого аудитора за 2022 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению заключение независимого аудитора за 2022 год.
5. О заключении Ревизора Общества за 2022 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению заключение Ревизора Общества за 2022 год.
6. Об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора Общества за 2022 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению исполнение сметы расходов на содержание Ревизора Общества за 2022 год.
7. О составе Правления Общества.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Продлить полномочия представленного состава членов Правления Общества сроком на 1 год.
8. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Принять к сведению исполнение бюджета Общества за 2022 год.
9. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2022 год.
10. О порядке распределения прибыли.
За-100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить порядок распределения прибыли за 2022 год. Направить на выплату дивидендов акционерам 50 процентов или 24 209 900 сомов от чистой прибыли по итогам 2022 года, 50 процентов или 24 209 800 чистой прибыли по итогам 2022 года на увеличение уставного капитала Общества. Итого размер уставного капитала Общества с учетом уменьшения составит - 394 351 840 сомов.
11. Об увеличении количества обращаемых акций Общества.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Увеличить количество обращаемых акций Общества:
- вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме, в виде записей на счетах;
- количество акций выпуска - 242 098 (Двести сорок две тысячи девяносто восемь) экземпляров, номинальной стоимостью 100 (сто) сомов каждая;
- срок размещения акций:
1) дата начала размещения - с момента регистрации в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики;
2) дата окончания размещения - в течении трех месяцев с момента регистрации в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики.
- цена или порядок определения цены размещения акций - 100 сом;
- форма и порядок оплаты акций - денежные средства, полученные в результате прибыли по итогам 2022 года Общества;
- круг лиц, среди которых будут размещены акции:
1. Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
Доля в уставном капитале - 100%.
Количество выпускаемых акций - 242 098 экз.
12. О закрытом размещении выпускаемых акций Общества.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Произвести закрытое размещение выпускаемых акций единственному акционеру Общества - Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.
13. О смете расходов на содержание Ревизора Общества на 2023 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2023 год.
14. О годовом бюджете Общества на 2023 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить годовой бюджет Общества на 2023 год.
15. О прекращении полномочий Ревизора Общества.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Прекратить полномочия Ревизора Общества - Сыдыкова С.С.
16. Об избрании Ревизора Общества.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Избрать Ревизором Общества - Сыдыкова С.С.
17. Об утверждении независимого аудитора Общества на 2023 год.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить независимого аудитора Общества на 2023 год ОсОО «Улан-Нур Аудит» и установить размер вознаграждения аудитора.
18. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
19. О перерегистрации Общества в органах юстиции.
За - 100% от числа голосов присутствующих акционеров.
Решение: Произвести процедуру государственной перерегистрации Общества в органах юстиции. |
