| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Решения по вопросам повестки дня:
1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин Андрей Александрович - Представитель ОсОО «Реестродержатель»
- Суханина Любовь Николаевна
- Вербицкая Елена Андреевна
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2022 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора
3. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов, направить на выплату дивидендов 1 070 240 сом, в расчете на 1 акцию - 8 сом;
Дата начала выплаты дивидендов - 19 мая 2023 года.
День списка акционеров имеющих право на получение дивидендов - 14 февраля 2023 года.
4. Утвердить бюджет акционерного общества на 2023 год.
5. Избрать ревизором Бондаренко Нину Дмитриевну.
6. Назначить аудитора ОсОО «Улан-Нур-Аудит» и назначить ему вознаграждение.
7. Предоставить право Совету директоров общества принимать решение по вопросу совершения крупных сделок без ограничения суммы, которые могут заключаться в обычной хозяйственной деятельности. |
