| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утвердить Устав ОАО «Ками Моторс» в новой редакции, уполномочить Юрченко Максима Николаевича - Председателя правления ОАО «Группа К51», являющегося управляющей организацией ОАО «Ками Моторс», - подписать Устав Общества.
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции, уполномочить Юрченко Максима Николаевича - Председателя правления ОАО «Группа К51», являющегося управляющей организацией ОАО «Ками Моторс», - подписать Кодекс корпоративного управления Общества.
3. Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции, уполномочить Юрченко Максима Николаевича - Председателя правления ОАО «Группа К51», являющегося управляющей организацией ОАО «Ками Моторс», - подписать Положение о совете директоров Общества.
4. Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции, уполномочить Юрченко Максима Николаевича - Председателя правления ОАО «Группа К51», яв-ляющегося управляющей организацией ОАО «Ками Моторс», - подписать положение о ревизионной комиссии Общества.
5. Создать Фонд Общества для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
6. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Тимашева Александра Анатольевича, Абильпесовой Аманды Дюла.
7. Избрать членами совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Сапарбаеву Алию Богатыровну, Склярова Александра Сергеевича.
8. Досрочно прекратить полномочия Ревизора Общества Абильпесова Канаша Кенже-хановича.
9. Избрать Ревизионную комиссию в составе Абильпесова Канаша Кенжехановича, Абильпесовой Аманды Дюла.
10. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» ауди-торской организацией Общества на 2022 год и оплату услуг в размере не более 40 000 сомов.
|
