| Дата проведения общего собрания | 25 апреля 2022г. |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | Новое годовое Общее собрание акционеров ОАО "Logic" ("Лоджик") |
| Форма проведения общего собрания | Очная форма. |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, мкр. Асанбай, 23/2 |
| Кворум общего собрания | 51% голосующих акций Общества, что позволяет принимать решения по всем вопросам повестки дня. |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
Новое годовое Общее собрание акционеров ОАО «Logic» («Лоджик») постановило следующее:
1. Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2021 год.
3. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2021 год.
4. Утвердить годовой бюджет Общества на 2022 год.
5. Избрать Директором Общества Окенова Данияра Аттокуровича.
6. Продлить полномочия Ревизора Общества Севрюковой О.В.
7. Обществу обратиться в ЗАО «ДКИБ» с целью продления ранее установленной кредитной линии. Лимит кредитной линии не должен превышать размер, установленный ранее, и не должен превышать 50% балансовой стоимости активов Общества.
8. Обществу не обращаться в ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» для целей открытия кредитной линии.
9. Направить на выплату дивидендов акционерам 3 100 000 сом, что составляет 100 % от чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2021 год:
Размер дивиденда на одну ценную бумагу составляет – 3100 сом;
Дата составления списка – 14.03.2022 г.;
Дата выплаты дивидендов – c 26.04.2022 г.;
Форма выплаты дивидендов – наличные/безналичные денежные средства;
Место выплаты дивидендов/Место получения справочной информации о дивидендах – Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Асанбай 23/2;
10. Одобрить создание резервного фонда для покрытия безнадежных долгов, в размере, не превышающем 50% стоимости активов Общества.
11. Вопросов не поступило.
Директор ОАО «LOGIC» («Лоджик») Окенов Д.А.
|
