| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение состава счетной комиссии»:
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
- Кынатбекова А.С.
- Курманбекова Э.К.
2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение годового отчета Совета директоров»:
Принять к сведению годовой отчет Совета директоров ОАО «МФК «АБН» за 2021 г.
3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Правления»:
Утвердить годовой отчет Правления ОАО «МФК «АБН» за 2021 г.
Принять к сведению отчет Ревизора ОАО «МФК «АБН» за 2021 г.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 год. Доведение до сведения Отчета внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2021 год»:
Утвердить бухгалтерский баланс ОАО «МФК АБН» на 31 декабря 2021 года (включительно). Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2021 год.
Принять к сведению отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2021 год.
5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении финансового плана за 2021 год»:
Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «МФК АБН» за 2021 год.
6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения прибыли компании за 2021 г.»:
Чистую прибыль ОАО «МФК «АБН» за 2021 год в размере 3 409 710,90 (Три миллиона четыреста девять тысяч семьсот десять сом 90 тыйын) не распределять и оставить ее в капитале по статье нераспределенная прибыль.
7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов» в связи с утверждением решения о не распределении чистой прибыли ОАО «МФК «АБН» за 2021 год, данный вопрос снят с повестки.
8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение бюджета и финансового плана компании на 2022 год»:
Утвердить бюджет и финансовый план ОАО «МФК АБН» на 2022 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров ОАО «МФК «АБН» производить корректировку бюджета на 2022 год.
9. По девятому вопросу: «Избрание внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2022 год и определение размера его вознаграждения»:
1. Для проведения Аудита финансовой отчетности за 2022 год ОАО «МФК «АБН» избрать международную аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» со стоимостью услуг в размере 593 600 (Пятьсот девяносто три тысячи шестьсот) сомов с учетом налогов.
2. Уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита.
3. В случае если по каким-либо причинам международная аудиторская компания ОсОО «Грант Торнтон» откажется от оказания услуг и подписания договора, то уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита с компанией ОсОО «Крестон Бишкек» со стоимостью услуг в размере 10 000,00 (Десять тысяч) долларов США по курсу НБКР на момент заключения договора с учетом налогов.
10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:
- Кожомуратов Болот Назарбекович
- Арамян Ирина Алексеевна
- Don Manuwelge Don Krishan Thilakaratne
(Дон Манувелге Дон Кришан Тилакаратне)
- Harsha Prabath Thilakumarage
(Харша Прабат Тилакумараж)
- Frank Indrajith Rajakulendran
(Фрэнк Индраджит Раджакулендран)
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН»:
Утвердить предложенный размер оплаты труда (вознаграждение) членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН» в совокупности 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) сом ежемесячно.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора ОАО «МФК «АБН» и определение размера и порядка выплаты ему вознаграждения»:
Избрать Ревизором ОАО «МФК «АБН» Абдыразакову Миру Садыковну.
Определить размер вознаграждения в сумме 5000 (Пять тысяч) сом ежеквартально.
13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Об увеличении количества обращаемых акций общества»:
Увеличить количество обращаемых акций общества за счет дополнительной эмиссии на 159 289 131 экземпляров и условия (параметры) их выпуска.
14. По четырнадцатому вопросу повестки дня «О закрытом размещении выпускаемых акций общества»:
Произвести закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций акционерам Общества и утвердить порядок их размещения.
15. По пятнадцатому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала общества»:
Увеличить уставный капитал ОАО «МФК «АБН» на 159 289 131 (Сто пятьдесят девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч сто тридцать один) сом и утвердить его в размере 304 116 914 (Триста четыре миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) сом, разделенных на 304116914 (Триста четыре миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) простых именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) сом каждая
16. По шестнадцатому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав общества»:
Утвердить внесения изменений и дополнений в Устав общества.
17. По семнадцатому вопросу повестки дня «О перерегистрации Общества в органах юстиции»:
Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции.
18. По восемнадцатому вопросу повестки дня «Относительно снятия ограничений в лицензии НБКР»:
1. Утвердить решение об осуществлении следующих операций ОАО «МФК «АБН»:
осуществление розничных банковских услуг по агентскому договору с банком - без открытия счетов клиентам в микрофинансовой компании;
выдача гарантий в размере, не превышающем в совокупности с микрокредитом (лизингом) норматив максимального размера кредита на одного заемщика;
покупка и продажа долговых обязательств (факторинг) в иностранной валюте.
2. Утвердить решение о намерении ОАО «МФК «АБН» привлекать срочные вклады от физических и юридических лиц на условиях возвратности в целях накопления сбережений клиентов.
|
