Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО МФК "Салым Финанс"

25 марта 2022 года в 11:00 часов, по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса 40, состоялось годовое общее собрание акционеров, форма проведения – очная, кворум собрания – 100 %

На собрании приняты следующие решения:
1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: 
Турдукеева Гаухар Насировна – Представитель ОсОО «Фондрегистр» председатель Счетной комиссии, Беделбаева Махабат, Кубатов Улан;
2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год;
3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2021 год;
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2021 год;
5. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию на 2021 год;
6. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 
- 8 000 000 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 160 сом на 1 акцию (фиксированная стоимость в соответствии с проспектом эмиссии); 
- 131 038 440,81 сом оставить в распоряжении Общества по статье Нераспределенной прибыли.  
День объявления дивидендов 25 марта 2022 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 19 марта 2022 года, место и день начала выплаты дивидендов назначить: г. Бишкек, пр. Манаса, 40, 05 апреля  2022  года, форма выплаты – денежными средствами;
7. Утвердить Бюджет Общества на 2022 год;
8. Избрать в состав Совета директоров:
- Кыдырмаев Бакытбек Ишенбекович - За 250 000 голосов – 100%;
- Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбекович - За 250 000 голосов – 100%;
- Конокбаев Самат Сурабалдыевич - За 250 000 голосов – 100%;
- Сыдыков Айжигит Камчыбекович - За 250 000 голосов – 100%;
- Джаманкулов Болот Сапарович - За 250 000 голосов – 100%;
9. Избрать в состав Ревизионной комиссии:
- Джуманова Алия Бакытбековна - За 250 000 голосов – 100%;
- Токтоболотов Азамат Николаевич - За 250 000 голосов – 100%;
- Джаманкулов Нуритдин Сманович - За 250 000 голосов – 100%;
10. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2022 год;
11. Избрать внешним аудитором Общества для проведения аудита информационных систем на 2022 год ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек», установить вознаграждение аудитору;
12. Утвердить увеличение количества обращаемых простых именных акций Общества с 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук до 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) штук;
13. Утвердить правила размещения закрытой эмиссии акций Общества;
14. Утвердить увеличение размера уставного капитала Общества;
15. Утвердить Устав Общества в новой редакции;
16. Утвердить проведение перерегистрации Устава Общества в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики.