Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

ОАО "Кыргызкоммерцбанк" : Решения, принятые общим собранием акционеров



Дата проведения общего собрания18.03.2021 года , 11-00 часов
Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое
Форма проведения общего собранияОчная форма
Место проведения общего собранияКыргызская Республика, г. Бишкек , ул. Шопокова 101.
Кворум общего собранияКворум общего собрания составляет 99,2217%
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решенияОАО "Кыргызкоммерцбанк" уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров , которое состоится 18 марта 2021 года в 11-00 ч. по адресу: Кыргызская Республика , г. Бишкек, ул. Шопокова,101 (офис банка)

1. Утверждение Состава Счетной комиссии
2. Утверждение отчетов Правления Совета директоров о результатах деятельности ОАО "Кыргызкоммерцбанк" за 2020 финансовый год.
3. Утверждение ежегодного финансового плана на 2021 год и отчета исполнении финансового плана за 2020 год.
4. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков , аудированной финансовой отчетности за 2020год.
5. Принятые решения о порядке распределения прибыли ОАО "Кыргызкоммерцбанк".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кыргызкоммерцбанк"
1. определение количественного состава Совета директоров :
2. избрание членов Совета директоров
3. утверждение бюджета Совета директоров , определение условий и размера вознаграждения членам Совета директоров.
7. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2020г
8. Избрание по представления Совета директоров внешнего аудитора ОАО «Кыргызкоммерцбанк» и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

На годовом общем собрании Акционеров присутствовали акционеры и их представители в количестве 6 человек, обладающие в совокупности 1 984 434 (один миллион девятьсот четыре тысяча четыреста тридцать четыре) голосами , что составляет 99,2217% от общего количества голосующих акций ОАО "Кыргызкоммерцбанк"

1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии.
- Тентишева Гульнара Мысановна- представитель ОсОО «Рестодержатель Медина»
- Омурбекова Б.Н.- зав.сектором проблемных кредитов Юридического управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»
- НааматоваА.Т.- старший юристконсульт Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммсерцбанк».
2. Утвердить Отчеты Правления и Совета директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммцерцбанк» за 2020 год.
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2021 год и Отчет об исполнении финансового плана за 2020 год.
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
5. Направить полученную прибыль на покрытие накопленного убытка прошлых лет. Остаток накопленного убытка прошлых лет оставить на балансы Банка и перенести погашение за счетприбыли будущих лет в течение 3 последующих лет. При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случаи если Банк выйдет на прибыль досрочно.
6. Избрание членов Совета директоров:
1) Определить количественный состав Совета директоров в количестве 7 (семи) человек;
2) Избрать членов Совета директоров в следующем персональном составе:
- Мамакеев Канат Мамбетович
- Жумабаев Акылбек Жумабаевич (независисый член Совета)
- Ким Юлия Вячеславовна (независисый член Совета)
- Савада Хидэо;
- Наото Одагири (независисый член Совета)
- Исройилов Даврон Уткирбаевич (независисый член Совета)
- Эргашев Санжар Анварович
3) Утвердить размер вознаграждения и компенсаций Членам Совета директоров на 2021 год в размере, согласно Приложению №1.
Оставить на балансе Банка и перенести погашение за счет прибыли будущих лет в течении 3 последующих лет.При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случаи если Банк выйдет на прибыль досрочно.
7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Совета директоров и ЧленовПравления в 2020г ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
8. Избрать ОсОО «Крестон Бишкек» в качестве внешнего аудитора банка на 2021 год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованием НБКР, МСФО, обзорного аудита за 3 квартала 2021г с оплатой 14 000 долларов США с учетов налогов.
9. Избрать ОсОО «Крестон Бишкек» в качестве внешнего аудитора банка на 2021 год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованием НБКР, МСФО, обзорного аудита за 3 квартала 2020г.,аудита информационной системы (по требованию НБКР), С оплатой 14 000 долларов США с учетом налогов.