Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк»

Дата проведения собрания: 30 марта 2021 года
Место проведения: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14
Форма проведения собрания: очная форма
Кворум собрания: 100%

По итогам голосования были приняты следующее решения:
1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO «Registrum» (Региструм) Молтоеву Зарину Эркебаевну
2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» за 2020 год.
3. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2020 год.
4. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2020 год.
5. Утвердить годовые результаты деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2020 год.
6.1. Утвердить распределение чистой прибыли за 2020 год в сумме 96 718 299,47 (девяносто шесть миллионов семьсот восемнадцать тысяч двести девяносто девять сом) 47 тыйын следующим образом:
- 49,9991 %, что составляет 48 358 299,47 (сорок восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) сом 47 тыйын направить на выплату дивидендов по простым акциям ОАО «Айыл Банк»;
- 50,0008 %, что составляет 48 360 000 (сорок восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) сом направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк».
2. Определить форму выплаты дивидендов в сумме 48 358 299,47 (сорок восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) сом 47 тыйын - денежными средствами.
3. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
день объявления дивидендов и день списка акционеров - 30 марта 2021 года;
дата выплаты дивидендов - не позднее 30 июня 2021 года.
7. Утвердить Бюджет ОАО «Айыл Банк» на 2021 год.
8. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк» путём регистрации и размещения нового выпуска (шестнадцатой эмиссии) простых акций ОАО «Айыл Банк».
Структура и порядок размещения шестнадцатой эмиссии простых акций ОАО «Айыл Банк»:
- вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме, в виде записей на счетах;
- количество акций выпуска - 4 836 (четыре тысячи восемьсот тридцать шесть) экземпляров по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (десять тысяч) сом каждая, итого - 48 360 000 (сорок восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) сом;
- условия и порядок размещения акций - закрытое размещение (частная эмиссия) путём персонального предложения единственному акционеру Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
- форма и порядок оплаты акций - денежными средствами в национальной валюте, в безналичной форме;
- срок размещения акций - в течение трёх месяцев с даты регистрации выпуска акций ОАО «Айыл Банк» в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг.
При этом общее количество выпущенных простых акций ОАО «Айыл Банк» составит 352 462 (Триста пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) экземпляра по цене размещения (номинальной стоимости) 10 000 (десять тысяч) сом каждая. Таким образом, уставный капитал банка составит 3 524 620 000 (три миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) сом.
9. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2020 год.
10. Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.
11. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» на 2021 - 2022 гг. до следующего Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк».
12. Избрать внешним аудитором ОАО «Айыл Банк» на 2021 год ОсОО «Делойт и Туш». Определить размер выплачиваемого вознаграждения внешнему аудитору в сумме 6 944 000 (Шесть миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) сом с учетом налогов, за аудит финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
13. Утвердить устав ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.
Признать утратившим силу устав ОАО «Айыл Банк», утвержденный решением Годового Общего собрания акционеров ОАО «Айыл Банк» от 30 июня 2020 года (протокол №1), с момента прохождения перерегистрации ОАО «Айыл Банк» в органах Юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики.
Произвести перерегистрацию ОАО «Айыл Банк» в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики.