Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения: 26 августа 2020 г.

Место проведения собрания: г.Бишкек, ул. Фучика, 3

Форма проведения - очная

Кворум общего собрания 100%

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Принято решение:

Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

2: Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2019 год. Отчет независимого аудитора. Отчет Ревизора Общества.

Принятое решение:

Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2019 год. Отчет независимого аудитора. Отчет Ревизора Общества.

3. Распределение прибыли Общества за 2019 г. Определение размера, порядка и срока выдачи дивидендов.

Принятое решение:

Направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли Общества, что составляет сумму в размере 178 300 сом;

Утвердить ставку дивидендов в размере 1,98 сом на одну акцию;

Форма выплаты дивидендов - наличные денежные средства;

Место выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Фучика,3;

Дата начала выплаты дивидендов 01.11.2020 г.;

Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов 26 июля 2020 г.

4. Избрание независимого аудитора на 2020 год.

Принятое решение:

Избрать аудитором Общества на 2020 год ОсОО «Аудит Бизнес Репорт».

5. Избрание Ревизора Общества.

Принятое решение:

Избрать Ревизором Ибраимова Р.М. на 2020 г.

6. Избрание Генерального директора ОАО «Кыргызмебель» на 2020 год.

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Кыргызмебель» на 2020 год - Салымбекова Мамытбая Маткабыловича.

7. Утверждение бюджета Общества на 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить предложенный бюджет Общества, согласно которому планируемая прибыль в 2020 году составит 4000,0 т. сом.

Кыргызская фондовая биржа