Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Проммонтаж»



 

27 августа 2020 года в 10.00 час. по адресу: с. Аламудун, ул. Суворова, 1а, состоялось Годовое общее собрание акционеров 
ОАО фирма «ПРОММОНТАЖ».
Форма проведения - очная, кворум общего собрания - 62,37 %.
 
Итоги голосования (в % от числа голосов, принимающих участие в собрании акционеров) и принятые решения по повестке дня:
1. Утверждение состава счетной комиссии. 
Решение: Утвердить предложенный состав счетной комиссии (Кузин А.А., Плохое А.П., Рязанов И. А.).
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» - нет.
2. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2019 г. Заключение аудитора и ревизора общества. 
Решение: Утвердить годовой отчет, годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2019 год, заключение аудитора и ревизора общества. 
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» -нет.
3. Утверждение распределения прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов за 2019 г.
Решение: Утвердить распределения прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов за 2019 год. 
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» - нет.
4. Утверждение годового бюджета на 2020 год. 
Решение: Утвердить годовой бюджет на 2020 год. 
Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» - нет.
5. Утверждение аудиторской организации общества и размера оплаты услуг аудитора.
Решение: Утвердить аудиторскую организацию общества на 2020г. ОсОО "Аудит Бизнес Репорт" и размер оплаты услуг аудитора. Голосовали: «ЗА» 100%, «против и «воздержавшихся» - нет.
6. О досрочном прекращении полномочий ревизора общества. 
Решение: Досрочно прекратить полномочия ревизора общества Созаевой З.А. 
Голосовали «ЗА» 100%, «против» и «воздержавшихся» нет.
7. Избрание ревизора общества. 
Решение: Избрать ревизором общества Кузнецову О.М. сроком на три года.
Голосовали «ЗА» 100%, «против» и «воздержавшихся» - нет.
8. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения Совету директоров общества. 
Решение: Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения Совету директоров. 
Голосовали «ЗА» 100%, «против» и «воздержавшихся» - нет.
9. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров общества. 
Решение: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров общества. 
Голосовали «ЗА» 100%, «против» и «воздержавшихся» - нет.
10. Избрание Совета директоров общества. 
Решение: Избрать членами Совета директоров общества сроком на три года: 
Бобылеву Р.С., Игольницыну И.Н., Мамаджанова Р.Т., Муртазалиева А.М., Таирова К.М. 
Голосовали за каждого из кандидатов путем проведения кумулятивного голосования по 42 411 голосов.