Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кантский цементный завод"

26 августа 2020 года по адресу: Чуйская область, Ысыкатинский район, г. Кант, Восточная промзона, ОАО «Кантский цементный завод», состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Кантский цементный завод».

По результатам обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним, были приняты следующие решения:
1. Избрать Счетную комиссию в составе: 
1) Председатель Счетной комиссии Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), 
2) Юрчак Галина Николаевна; 
3) Гунина Марина Геннадьевна.
2. Утвердить отчет Генерального директора Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2019 года.
3. Утвердить отчет Совета директоров Открытого ащионерного обгцества «Кантский цементный завод».
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2019 года.
5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марка Аудит» в качестве аудиторской организации Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод».
Утвердить размер оплаты услуг Общества с ограниченной ответственностью «ЭйчЭлБи Марки Аудит» по аудиту финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» за 2019 год в сумме 335 400 (Триста тридцать пять тысяч четыреста) сомов, включая НДС и возмещаемые расходы.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» по итогам 2019 года.
7. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод», составившую по итогам 2019 года 70 697 917,75 сомов, распределить в следующем порядке: 
17 761 218 сомов (25,12 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года;
52 936 699,75 сомов оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод». 
8. Утвердить годовой бюджет Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» на 2020 год.
9. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.
10. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» в следующем составе: 
1) Исматов Исмаил Шарифович; 
2) Ахмедов Айбек Шухратович; 
3) Юлдашев Кахрамон Искандарович.
11. Установить, что члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Средства необходимые на возмещение затрат понесенных Советом директоров, его членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, выплачиваются на основании отчета Совета директоров, его члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам, утверждаемого Председателем Совета директоров. Выплата возмещения затрат членам Совета директоров с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантскии цементный завод» в полном размере.
12 Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» в следующем составе: 
1) Малдыбекова Шолпан Бахытовна - председатель; 
2) Садыкова Гульнур Ермековна; 
3) Бахадиров Алишер Комилович.
13. Установить, что члены Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кантскии цементный завод» осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе (без выплаты им вознаграждения), но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Средства необходимые на возмещение затрат, понесенных Ревизионной комиссией, ее членом и связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, выплачиваются на основании отчета Ревизионной комиссии, ее члена, составленного согласно документально подтвержденным расходам утверждаемого Советом директоров. Выплата возмещения затрат членам Ревизионной комиссии с последующей отчетностью может проводиться авансом в случаях, когда такие затраты запланированы, и заранее известен их предполагаемый размер. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии, осуществляется Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» в полном размере.