-
KKNTb100044191
-
MABNb550007128
-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
MAYK252108
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
KKRB7201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас»
22 июля 2020 года было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт «Манас» путем заочного голосования (опросным путем).
Место проведения - город Бишкек, ОсОО «Реестродержатель Медина», проспект Манаса.
Форма проведения собрания - заочная.
Кворум собрания - 89,3430 %.
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович
Гуйван Евгения Васильевна
Есина Елена Владимировна
Тентиева Айнура Джолчуевна
Ртищева Галина Анатольевна
Малюкова Ольга Борисовна
Представитель ОсОО «Реестродержатель Медина» - Тентишева Гульнара Мысановна.
По второму вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2019 год.
По третьему вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2019 год.
По четвертому вопросу
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2019 год.
По пятому вопросу
5.1. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2019 год;
5.2. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2019 год.
По шестому вопросу
Утвердить отчет Правления ОАО «МАМ» об исполнении бюджета за 2019 год.
По седьмому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2019 год.
По восьмому вопросу
Чистую прибыль в размере 2 108 254,00 т.сом распределить следующим образом:
- 60% направить на выплату дивидендов (1 264 952,40 т.сом)
- 40% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» (843 301,60 т.сом).
По девятому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2019 год.
По десятому вопросу
Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО «МАМ» за 2019 год.
Утвердить сумму бонусов Совету директоров и Правлению по итогам 2019 года в размере 6 324,762 тыс. сом. и распределить пропорционально 50/50 между ними.
Утвердить сумму бонуса для Совета директоров по итогам 2019 года (сводная субъективная оценка деятельности всех членов СД 0,53-0,64 - удовлетворительно) 1 581,19 тыс.сом и распределить одинаково между всеми членами Совета директоров.
Утвердить сумму бонуса для Правления по итогам 2019 года в размере 3 162,38 тыс. сом и распределить ее в соответствии с действующим Положением о выплате вознаграждения Правлению ОАО «МАМ», утвержденному ОСА (протокол № 25 от 24 апреля 2019 года).
По одиннадцатому вопросу
Утвердить плановые ключевые показатели эффективности ОАО «МАМ» на 2020 год.
По двенадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2020-2021 г.г. в сумме 2 655 956 сом.
По тринадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2020-2021 г. г. в сумме 2 061 802 сом.
По четырнадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2020 год со следующими параметрами:
доходы - всего 2 632 391 тыс.сом
расходы - всего 2 540 109 тыс.сом
чистая прибыль 107 503 тыс.сом
По пятнадцатому вопросу
Прекратить полномочия членов Совета директоров:
Пирматова Рахатбека Толобаевича
Джангазиева Шакира Курмановича
Абылова Ахматбека Усеновича
Асанкожоева Мирлана Кулубековича
Кудайбердиева Нурдина Кудайбердиевича
По шестнадцатому вопросу
Избрать в состав Совета директоров (кумулятивное голосование)
Джангазиева Шакира Курмановича
Мусабекова Алмазбека Обосбековича
Рахманкулова Алмазбека Рахманкуловича
Тулебердиева Рената Темирбековича
Турдубекова Бактыбека Курманбековича
По семнадцатому вопросу
Утвердить аудиторскую организацию ЗАО «В.Якобс-Аудит» для проведения независимой проверки (аудита) финансовой отчетности дочерних предприятий и консолидированной финансовой отчетности ОАО «Международный аэропорт «Манас» по итогам деятельности за 2020 год и утвердить размер оплаты услуг аудитора 1 735 000 (один миллион семьсот тридцать пять тысяч) сом.
По восемнадцатому вопросу
Ликвидировать Иссык-Кульский филиал ОАО «МАМ». Процедуру ликвидации начать с 1 января 2021 года.
По девятнадцатому вопросу
Ликвидировать Бишкекский филиал ОАО «МАМ». Процедуру ликвидации начать с 1 января 2021 года.
По двадцатому вопросу
Внести предложенные изменения в Устав ОАО «МАМ» и утвердить его в новой редакции.
По двадцать первому вопросу
Внести предложенные изменения в Положение о Совете директоров ОАО «МАМ» и утвердить его в новой редакции.
По двадцать второму вопросу
Внести предложенные изменения в Положение о Правлении ОАО «МАМ» и утвердить его в новой редакции.
По двадцать третьему вопросу
Внести предложенные изменения в Положение о выплате вознаграждения Правлению ОАО «МАМ» и утвердить его в новой редакции.
