Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения - 25 июня 2020 г.

Место проведения: г. Бишкек, ул. Шопокова, 89

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения - очная

Кворум собрания - 70,9614%

Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. Утвердить состав счетной комиссии:

Волыгину Е.Н., Аттаеву Ф.Б., Чимчикову Р.А., Яковлеву И.С.

2. Утвердить отчет Правления за 2019 год.

3. Утвердить отчет Совета директоров за 2019 год.

4. Утвердить заключение ЗАО аудиторско-консультационной фирмы «Кыргызаудит» за 2019 год.

5. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии за 2019 год.

6. Утвердить годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков в 2019 году, распределение прибыли по итогам деятельности.

7. Утвердить внесенные изменения в Устав.

8. Утвердить избрание аудиторской организации ОсОО «Аудит-Прайс» и размер оплаты услуг аудитора 130,0

тыс.сом в год.

9. Утвердить внесенные изменения в «Кодекс корпоративного управления».

10. Утвердить внесенные изменения в «Положение о Совете директоров».

11. Утвердить внесенные изменения в «Положение о Правлении».

12. Утвердить «Положение о Ревизоре ОАО «ОКБ «ААЛАМ».

13. Утвердить «Положение о порядке проведения аудита и предоставлении информации акционерам в ОАО «ОКБ «ААЛАМ».

14. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2019 год.

15. Утвердить избрание Ревизором ОАО «ОКБ «ААЛАМ» Лузину Надежду Ивановну.

16. Утвердить годовой бюджет на 2020 год.

17. Утвердить сметы компенсации и вознаграждения членам Совета директоров на 2020 год.

18. Утвердить сметы компенсации и вознаграждения членам Ревизионной комиссии и Ревизору на 2020 год.

Кыргызская фондовая биржа