Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Лоджик" ("Logic")

ОАО «Logic» («Лоджик») сообщает об итогах годового общего собрания акционеров, прошедшего 15 мая 2020 года по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Асанбай 23/2. 
Очная форма проведения.
Кворум собрания - 100%. 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Logic» («Лоджик») постановило следующее:

1. Утвердить отчет Директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
3. Утвердить заключение Ревизора Общества за 2019 год.
4. Утвердить бюджет Общества на 2020 год.
5. Избрать Директором Общества - Окенова Данияра Аттокуровича.
6. Продлить полномочия Ревизора Общества Севрюковой О.В.
7. Обществу обратиться в ЗАО «ДКИБ» с целью увеличения ранее установленной кредитной линии; Обществу заключить с ЗАО «КИКБ» договор кредитной линии и договор линии банковских гарантий.
8. Обществу выпустить кредитную корпоративную карту на одного представителя. Тип карты, лимит, ФИО представителя Общества определить по своему усмотрению.
9. Одобрить создание резервных фондов и предложенное распределение денежных средств внутри фондов Общества.
10. Утвердить дополнения к Уставу Общества.
11. Утвердить дополнения к Учетной политике.
12. Направить на выплату дивидендов акционерам 17 614 000,00 сом, что составляет 35% от нераспределенной прибыли прошлых лет:
Размер дивиденда на одну ценную бумагу составляет - 17 614 сом;
Дата составления списка - 26.04.2020 г.;
Дата выплаты дивидендов - с 15.05.2020 г.;
Форма выплаты дивидендов - наличные/безналичные денежные средства;
Место выплаты дивидендов/Место получения справочной информации о дивидендах - Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Асанбай 23/2;
13. Иные вопросы, отнесенные законодательством Кыргызской Республики и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров:
Полномочия действующего Директора Атчабарова М.А. в период с 10 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года считать продленными надлежащим образом;
Все решения и сделки, принятые действующим Директором Атчабаровым М.А. в период с 10 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года, считать легитимными. 
Одобрить совершение Обществом крупной сделки, превышающей 50% балансовой стоимости активов Общества и уполномочить Директора Общества подписывать их.