Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО фирма "Сантехма"

Дата проведения 20 марта 2020 года 
Форма проведения - совместное присутствие (очная) 
Место проведения - г. Бишкек ул. Кулатова, 1-а ОАО фирма «Сантехма» 
Количество акционеров 202 человека 
Количество голосующих акций 126600
Кворум собрания - 86,9242%

Решение акционеров по вопросам повестки дня:

1. Утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Волыгина Е.Н.,- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»;
Члены счетной комиссии: Иштисамова З.И., Колядов В.Ю.
2. Утвердили отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.
3. Утвердили годовой баланс, отчет прибылей и убытков за 2019 год.
4. Утвердили отчет ревизора общества за 2019год.
5. Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли по итогам 2019 г., что составляет 970,8 тыс. сом, по 7,67 сом на одну акцию. 
Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год - 01 июня 2020 г. в офисе фирмы - г. Бишкек ул. Кулатова, 1 "А". 
Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - «19» февраля 2020 г. 
6. Утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2020 год.
7. Ревизором общества избрана Абаринова Е.А.
8. Аудитором общества избрано ОсОО «Международный фонд Инвест-Аудит».
9. Снят с повестки дня вопрос выбора членов Совета директоров.
10. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров.
11. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения членам Совета Директоров. 
12. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения ревизору общества.