Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Кыргызкоммерцбанк»

Место проведения собрания: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шопокова, 101
Дата и время проведения собрания: 10 марта 2020 года, 11-00 часов
Форма проведения - очная
Кворум собрания - 99,2217%

Общее собрание Акционеров ОАО «Кыргызкоммерцбанк» постановило:

1. Утвердить состав Счетной комиссии в количестве 3-х человек и избрать членами Счетной комиссии:
- Тентишева Гульнара Мысановна – представитель ОсОО «Реестродержатель Медина»;
- Омурбекова Б.Н. – старший юрисконсульт Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк»;
- Нааматова А.Т. – юрисконсульт Юридического Управления ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
2. Утвердить Отчеты Правления и Совета Директоров о результатах деятельности ОАО «Кыргызкоммерцбанк» за 2019 год.
3. Утвердить ежегодный финансовый план на 2020 год и Отчет об исполнении финансового плана за 2019 год.
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
5. Вопрос о распределении прибыли оставить без рассмотрения.
6. Распределить убытки ОАО «Кыргызкоммерцбанк» по итогам 2019 года следующим образом:
Оставить на балансе Банка и перенести погашение за счет прибыли будущих лет в течение 3 последующих лет. При этом допустить сокращение срока покрытия убытков за счет прибыли, в случае если Банк выйдет на прибыль досрочно.
7. Утвердить размер вознаграждения и компенсаций Членам Совета Директоров на 2020 год в размере, согласно Приложению № 1 к протоколу собрания.
8. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Совета Директоров и Членов Правления в 2019г. ОАО «Кыргызкоммерцбанк».
9. Избрать ОсОО «Крестон Бишкек» в качестве внешнего аудитора банка на 2020 год по аудиту финансовой отчетности в соответствии с требованиями НБКР, МСФО, обзорного аудита за 3 квартала 2020г., аудита информационной системы (по требованию НБКР), с оплатой 23 000 долларов США с учетом налогов.