Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк"

ОАО "ФинанскредитБанк" уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоялось 19 марта 2020 года по адресу: г.Бишкек, ул.Усенбаева 2. Форма проведения - очная. Кворум собрания - 99,99 %. Время проведения собрания: 11.00 часов.

Приняты следующие решения:

По первому вопросу: Об утверждении состава счетной комиссии ОАО "ФинансКредитБанк".

1.Кованов Александр Васильевич.

2. Сакелова Айжан Шайдылдаевна.

3. Джитишикова Айнура Аскарбековна.

По второму вопросу: Об утверждении результатов деятельности ОАО "ФинансКредитБанк" (годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков) за 2019 год.

1. Утвердить годовые результаты деятельности ОАО "ФинансКредитБанк" (годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков) за 2019 год.

По третьему вопросу: Об утверждении бюджета ОАО "ФинансКредитБанк" на 2020 год.

1. Утвердить бюджет ОАО "ФинансКредитБанк" на 2020 год.

По четвертому вопросу: О распределении прибыли и убытков ОАО "ФинансКредитБанк" за 2019 год.

1. Признать убыток по итогам 2019 г. в размере 29 413 тыс.сом.

По пятому вопросу: Утверждение аудиторской организации ОАО "ФинансКредитБанк" и размера оплаты услуг аудитора.

1. Утвердить внешним аудитором ОАО "ФинансКредитБанк" на 2020 год ОсОО "ЭйчЭлБи Марка Аудит".

2. Размер оплаты услуг ОсОО "ЭйчЭлБи Марка Аудит" на 2020 год оставить без изменений в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28.03.2019 г. и согласно договору АУ-25 на оказание услуг от 19.04.2019 г.

По шестому вопросу: О досрочном прекращении полномочия члена Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк".

1. Досрочно освободить Бердикулова Нургазы Абдисаматовича от полномочий члена Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк" с 19.03.2020 г.согласно поданного заявления о добровольном сложении полномочий члена Совета директоров и выходе из состава Совета директоров по личным мотивам. Выплатить Бердикулову Нургазы Абдисаматовичу вознаграждение по 19.03.2020 г.

По седьмому вопросу: Об избрании независимого члена Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк".

1. Избрать Разакова Жениша Парпиевича на должность члена Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк" с 19.03.2020 г. сроком на 3 года.

По восьмому вопросу: Об утверждении размера выплачиваемого вознаграждения и компенсации вновь избранному члену Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк".

1. Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения и компенсации вновь избранному члену Совета директоров ОАО "ФинансКредитБанк" согласно Положению № 1 к настоящему протоколу.

2. Остальным членам Совета директоров оставить размер вознаграждения без изменений.