Кыргызская фондовая биржа

30 марта 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Оптима Банк"

ОАО «Оптима Банк» извещает о том, что 30 марта 2020 года в 11-00 часов дня в Филиале Банка в г. Бишкек №4, находящемся по адресу: город Бишкек, мкр. Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1, состоится Годовое общее собрание акционеров Банка по итогам работы Банка за 2019 год со следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк».
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2019 год. 3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2020 год.
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО «Оптима Банк» за 2019
год.
5. Выборы внешнего аудитора ОАО «Оптима Банк» на 2020 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:
5.1. Выборы внешнего аудитора ОАО «Оптима Банк» на 2020 год;
5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Оптима Банк».
6. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью с аффилированными и связанными лицами.
7. Утверждение Устава ОАО «Оптима Банк» в новой редакции.
8. О проведении перерегистрации ОАО «Оптима Банк» в государственных органах. 
9. Утверждение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Оптима Банк».
10. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
11. Об избрании члена совета директоров ОАО «Оптима Банк», назначении размера вознаграждений членам Совета директоров, а также возмещении расходов члену Совета директоров, связанных с исполнением им своих функций.