Кыргызская фондовая биржа

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк»

Вид общего собрания - внеочередное
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Московская, 118
Дата проведения собрания - 24 февраля 2020 года
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 100%

1. «Избрание состава Счетной комиссии»
Принято решение: 
Избрать Счетную комиссию в составе: 
Тентишева Гульнара Мысановна - Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»;
члены счетной комиссии - Чыныбаева М.Н., Замирбекова Д.З. 
Результаты голосования: За - 57 397 402 голосов, что составляет 100% голосов, присутствующих на собрании акционеров; Против - нет; Воздержались - нет.

2. «О распределении прибыли Банка и утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов за 2018 год».
Принято решение: 
1. Ha выплату дивидендов направить 100% нераспределенной прибыли за 2018 год по результатам деятельности ОАО «Бакай Банк» в размере 72 563 251,60 (Семьдесят два миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи двести пятьдесят один, 60 т.) сом. 
2. Дивиденды распределить пропорционально количеству акций акционеров Банка. 
3. Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств. 
4. Утвердить днем объявления дивидендов - день общего собрания акционеров - 24 февраля 2020 года. 
5. Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 27 января 2020 года. 
6. Утвердить день выплаты дивидендов (дата начала выплаты дивидендов) следующий рабочий день, после получения разрешения Национального Банка Кыргызской Республики. 
7. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию 4,8883208 сомов. 
8. Место выплаты дивидендов определить - г. Бишкек, ул. Московская 118.
Результаты голосования: За-51 397 402 голосов, что составляет 100% голосов присутствующих на собрании акционеров; Против - нет; Воздержались - нет.

3. «Об изменении ФОТ членам Совета директоров ОАО «Бакай Банк»
Принято решение: 
1. Утвердить предложенные изменения в ФОТ и расходы на организацию работы СД.
Результаты голосования: За-56 653 618 голосов (98,7042% от числа голосов акционеров, присутствующих на собрании); Против - нет; Воздержались - 743 784 голосов (1,2958% от числа голосов акционеров, присутствующих на собрании).

4. «Об избрании члена Совета директоров»
Принято решение: 
1. Избрать на вакантную должность члена Совета Директоров ОАО «Бакай Банк» Мундузбаеву Бакиту Абдыкалыевну. 
2. Установить размер и условия вознаграждения согласно утвержденному штатному расписанию. 
Результаты голосования: За - 401 781 814 кумулятивных голосов 11 900 529 голосов; Против - нет; Воздержались - нет.