Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Универсальная товарно-сырьевая биржа социального и инновационного развития»

ОАО «Универсальная товарно-сырьевая биржа социального и инновационного развития», юридический адрес: город Бишкек, улица Гоголя, 129/1, вид ценных бумаг простые именные акции в бездокументарной форме, уведомляет о том, что 30 апреля 2019 года в 15 часов по адресу: город Бишкек, улица Гоголя, 129/1 состоялось годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - очная. 
Кворум собрания - 100%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить состав счетной комиссии:
Молчанова Н.Г. - спецрегистратор от ОсОО «СТАТУС-регистр»
Бобров А.В.
Ульрих Е.В.
2. Утвердить годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков за 2018 год.
3. Распределить прибыль и утвердить порядок ее выплаты.
Размер дивиденда на одну простую акцию - 183,782471 сом.
День выплаты дивидендов - 25 августа 2019 года.
День списка - 31 марта 2019 года.
4. Утвердить Отчет Ревизора.
5. Выбрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Универсальная товарно-сырьевая биржа социального и инновационного развития»:
Галкина Любовь Олеговна - Председатель Ревизионной Комиссии
Дороган Андрей Юрьевич - Член Ревизионной Комиссии
Ульрих Евгений Владимирович - Член Ревизионной Комиссии
6. Утвердить аудитором Общества ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит» с вознаграждением в сумме до 500 000,00 (пятисот тысяч сом) с учётом применимых налогов.
7. Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров.
8. Выбрать в состав Совета Директоров:
Литовчук Виктор Григорьевич - Председатель Совета Директоров
Филатов Алексей Федорович - член Совета Директоров
Яблокова Даниэль Валерьевна - член Совета Директоров
Токтотгонов Омар Данильевич - член Совета Директоров
Шитова Ирина Геннадьевна - член Совета Директоров
9. Утвердить бюджет Общества на 2019 год.
10. Утвердить решение о смене формы собственности (переходе из ОАО «УТСБСИР» ЗАО «УТСБСИР).