Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Улан»

Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2019 г.
Место проведения собрания: пгт. Пристань-Пржевальск, ул.Кирова, 1
Форма проведения: Очная 
Кворум собрания - 81,6186%.

Решения собрания:

1. Утвердить состав Счетной комиссии: 
- Молтоева З.Э. - представитель реестродержателя ОсОО «Registrum» (Региструм), председатель комиссии; 
члены комиссии: 
- Ширина Т,Н. - представитель ОАО «Улан»;
- Жампеишов Р.Ж. - представитель ОАО «Улан»;
2. Утвердить отчет Директора ОАО «Улан» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
3. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета ОАО «Улан» за 2018 год.
4. Утвердить заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Улан» за 2018 год.
5. Утвердить заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Улан» за 2018 год.
6. Утвердить годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Улан» за 2018 год.
7. Утвердить распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Улан» за 2018 год, в том числе: 
сумму дивидендов в размере 5 млн. 074 тысячи 784 сома, размер дивиденда - 16 сомов на одну акцию, порядок выплаты дивидендов: 
- дата начала выплаты дивидендов (День выплаты) - 19 августа 2019 года; 
- дата дивидендной переписи (День списка) - 20 марта 2019 года; 
- форму выплаты дивидендов - денежными средствами.
8. Утвердить Аудиторскую Организацию «Бухучет и Аудит» для проведения аудита финансовой отчетности ОАО «Улан» по итогам 2019 года с суммой оплаты за услуги 60,0 тысяч сомов.
9. Прекратить полномочия Ревизора ОАО «Улан»: Турусбековой A.T.
10. Избрать Ревизором ОАО «Улан» Ражапову Ж.
11. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «Улан» о работе за 2018 год.
12. По вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Улан" - решение не принято.
13. Вопрос об избрании членов Совета директоров - не рассматривался.
14. Установить ежемесячное вознаграждение: 
- председателю Совета директоров ОАО «Улан» в размере 15 тысяч сомов; 
- членам Совета директоров - по 12 тысяч сомов каждому; 
- ревизору - 6 (шесть) тысяч сомов.
15. По вопросу об утверждении Устава ОАО "Улан" в новой редакции - решение не принято
16. Утвердить: годовой бюджет ОАО «Улан» на 2019 год.