Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО фирма «Сантехма»

Дата проведения собрания - 15 марта 2019 года 
Форма проведения - совместное присутствие (очная) 
Место проведения - г. Бишкек ул. Кулатова, 1, ОАО фирма «Сантехма» 
Кворум собрания - 86,5885%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии - Волыгина Е.Н,- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина».
Члены счетной комиссии: Иштисамова З.И., Колядов В.Ю.
2. Утвердили отчёт Генерального Директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирмы "Сантехма" за 2018 год.
3. Утвердили годовой баланс, отчет прибылей и убытков за 2018 год.
4. Утвердили отчёт ревизора общества за 2018г.
5. Утвердили решение о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2018 года
Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 80% от чистой прибыли по итогам 2018 г., что составляет 773,6 тыс.сом, по 6,11 сом на одну акцию. 
Дата начала выплаты дивидендов за 2018 год - 01 июня 2019 г. в офисе фирмы - г. Бишкек ул. Кулатова, 1 «А». 
Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - «13» февраля 2019 г. 
6. Утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2019 год.
7. Ревизором общества избрана Абаринова Е.А.
8. Утвердили аудитором общества ОсОО «ОБ-Тендик-Аудит».
9. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров.
10. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения независимому члену Совета.
11. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения ревизору общества.