Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания - 12 апреля 2019 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Боконбаева, 138

Форма проведения - очная

Кворум собрания - 89,5159%

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить состав счетной комиссии.

2. Утвердить отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КыргызГИИЗ» за 2018 год.

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках по итогам 2018 года.

4. Утвердить отчет Ревизора за 2018 год.

5. Утвердить отчет аудиторской проверки за 2018 год.

6. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

- Размер дивидендов на 1 акцию - 17,00 сом;

- День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 12 марта 2019 года.

- День объявления дивидендов - 12 апреля 2019 года;

- Форма выплаты дивидендов - денежными средствами;

- Дата начала выплаты дивидендов - 20 мая 2019 года;

- Место выплаты дивидендов - г. Бишкек, ул. Боконбаева, 138.

7. Утвердить годовой бюджет ОАО «КыргызГИИЗ» на 2019 год. П

8.1. Вывести из состава Совета директоров Трофименко Генадия Петровича.

8.2. Доизбрать в состав Совета директоров Липко Александра Алексеевича.

9. Утвердить Ревизором Общества - Куликову Лилию Васильевну.

10. Утвердить аудиторскую организацию и размер оплаты аудитора.

Кыргызская фондовая биржа