Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "РСК Банк"

29 марта 2019 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк».
Форма проведения общего собрания: очная.
Место проведения общего собрания: г.Бишкек, бульвар Молодой Гвардии, 38а. 
Кворум общего собрания: 100%, 4 022 386 акций.

На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить отчет Правления ОАО «РСК Банк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
2. Утвердить заключение независимого аудитора ОАО «РСК Банк» аудиторской компании ОсОО «КПМГ Бишкек» по итогам проведения внешнего аудита по проверке и подтверждению годовой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» по итогам 2018 года.
3. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета ОАО «РСК Банк» за 2018 год.
4. Утвердить годовой баланс за 2018 год, в том числе: Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, Отчет о движении денежных средств и Отчет об изменениях в капитале за 2018 год.
5. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2018
год:
- 50% от чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2018 год в размере 125 489 000,00 сом (с округлением на номинальную стоимость одной единицы акции) направить на увеличение уставного капитала;
- 50% от чистой прибыли ОАО «РСК Банк» за 2018 год в размере 125 489 202,17 сом направить в качестве дивидендов Акционеру ОАО «РСК Банк»;
выплатить Акционеру ОАО «РСК Банк» дивиденды по результатам 2018 финансового года в размере 31,20 сом (с округлением) на одну обыкновенную акцию;
выплату дивидендов осуществить со счета ОАО «РСК Банк» денежными средствами путем перечисления на счет Акционера;
определить дату выплаты дивидендов - 18 июля 2019 года;
определить дату списка акционеров, имеющих право получения дивидендов - 28 февраля 2019 года;
поручить Правлению ОАО «РСК Банк» провести все необходимые мероприятия по исполнению настоящего решения.
6. Утвердить бюджет ОАО «РСК Банк» на 2019 год.
7. Увеличить уставный капитал посредством дополнительного выпуска акций ОАО «РСК Банк» на сумму 125 489 000,00 сом на следующих условиях:
Количество акций - 250 978 экземпляров;
Вид акций - простые именные акции;
Форма акций - бездокументарная;
Номинальная стоимость - 500 сомов;
Порядок размещения дополнительного выпуска акций - закрытое размещение акций (частная эмиссия), с установлением сроков:
- дата начала размещения - после регистрации Государственной службой по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики дополнительного выпуска акций;
- дата окончания размещения - не позднее 1 сентября 2019 года;
- Форма и порядок оплаты акций - денежными средствами путем безналичного перечисления;
- Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции - Акционер ОАО «РСК Банк» Правительство Кыргызской Республики.
- Утвердить Уставный капитал ОАО «РСК Банк» в сумме 2 136 682 000,00 сомов.
8. Утвердить отчет о деятельности Совета директоров ОАО «РСК Банк» за 2018 год. 
9. Утвердить исполнение Сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО «РСК Банк» за 2018-19 годы.
10. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «РСК Банк: 
Абдылдаев Айбек Аскатович, Омуралиев Канатбек Эсенгулович, Момуналиев Уланбек Сакенович, Жакыбалиев Адилет Курманбекович, Айсултанова Жибек Бакасовна. 
Избрать и.о. членов Совета директоров ОАО «РСК Банк».
11. Утвердить аудиторскую компанию ОсОО «КПМГ Бишкек» для проведения внешнего аудита по проверке и подтверждения годовой финансовой отчетности ОАО «РСК Банк» на 2019 год. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору согласно решению акционера.
12. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «РСК Банк».
13. Изменить местонахождение Банка на адрес: г.Бишкек, ул.Московская 80/1. Утвердить Устав ОАО «РСК Банк» в новой редакции и провести перерегистрацию Банка в органах юстиции.
14. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности за 2018 год. Определить размер бонуса органа управления согласно решению акционера.
15. Утвердить плановые значения ключевых показателей эффективности на 2019 год.