Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Теским»

25 марта 2019 года в ОАО «Теским» состоялось годовое общее собрание акционеров за 2018 год и в соответствие с Повесткой дня принято следующее постановление:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
«Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Степаненкова ЕВ, Мурзина PC, Войнова СА;»
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
«Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа за 2018 год;»
3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
«Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2018 год;»
4. Утверждение годового бюджета Общества на 2019 год.
«Утвердить годовой бюджет ОАО «Теским» на 2019 год.»
5. Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2018 год. 
«Отчет ревизионной комиссии о проделанной работе за 2018 год принять к сведению».
6. Заключение аудитора по результатам проверки за 2018 год.
«Принять к сведению заключение аудитора: Финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных аспектах, финансовое положение ОАО «Теским» на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности».
7. Распределение прибыли за 2018 год.
«Направить на выплату дивидендов акционерам за 2018 100% чистой прибыли, оставшейся к распределению в сумме 7 982,4 сом»
8. О дивидендах по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за год и порядок их выплаты.
«Установить размер дивидендов в сумме 26,66 сом на одну дробленую акцию. 
Начать выплату дивидендов с 26 марта 2019 года денежными средствами в кассе предприятия. 
День списка на выплату дивидендов - 25 февраля 2019 года.»
9. Избрание нового члена совета директоров ОАО «Теским». 
«Избрать в члены Совета директоров Мочоева Э.Д.»
10. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Теским».
«Избрать ревизионную комиссию сроком на один год в следующем составе: 
Шакманова И.А., Голубенко Л.И., Омурканова И.М.»
11. Избрание аудиторской компании и назначении вознаграждения.
«Утвердить для проведения финансовой отчетности ОАО «Теским» на 2019 год и заключить договор с независимой аудиторской компанией ОсОО «ФинЭкс-Аудит» с оплатой услуг в размере 170,0 тыс. сом.»
12. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Теским» в 2019 году.
«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Теским» в 2019 году в размере 456,0 тыс.сом.» 
13. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Теским» в 2019 году в размере 40,0 тыс.сом.»
14. О конвертации привилегированных акций в простые.
«Конвертировать привилегированные акции в простые»
15. О приведении Устава общества в соответствие. 
«Внести изменения в п.5,4 Устава предприятия и изложить в следующей редакции: "Количество обращаемых акций Общества: простые именные акции в количестве 299 400 штук».