Кыргызская фондовая биржа

Решение общего собрания акционеров ОАО "Государственная Страховая Организация"

Форма проведения общего собрания - очное голосование;
Дата проведения общего собрания - 20 марта 2019 года;
Место проведения общего собрания - город Бишкек, ул.Киевская, 218;
Кворум общего собрания - 100%.

Решение по вопросам повестки дня:

1. Возложить обязанности Счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Реестродержатель» - Кузина Андрея Александровича.
2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. Принять к сведению заключение независимого аудитора.
4. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2018 год.
5. Принять к сведению исполнение бюджета Общества за 2018 год.
6. Утвердить исполнение ключевых показателей эффективности за 2018 год и выплату премии за выполнение КПЭ и бонуса по чистой прибыли.
7. Утвердить плановые ключевые показатели эффективности на 2019 год.
8. Утвердить порядок распределения прибыли за 2018 год. 
Направить на выплату дивидендов 40 процентов от чистой прибыли по итогам 2018 года, 60 процентов чистой прибыли по итогам 2018 года направить на увеличение уставного капитала ОАО «ГСО» путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «ГСО». 
Внести соответствующие изменения в Устав ОАО «ГСО».
9. Утвердить годовой бюджет Общества на 2019 год.
10. Продлить полномочия представленного состава членов Правления Общества сроком на 1 год.
11. Принять к сведению заключение Ревизора Общества.
12. Избрать Ревизором Общества - Аблесова Амантура.
13. Принять к сведению исполнение сметы расходов на содержание Ревизора Общества за 2018 год.
14. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2019 год.
15. Утвердить внешним аудитором компанию ОсОО «Улан-Hyp Аудит» и установить стоимость его услуг в размере 69 000 (шестьдесят девять тысяч) сомов.
16. Согласовать структуру и штатное расписание ОАО «Государственная Страховая организация».