Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Капитал Банк Центральной Азии»

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» уведомляет о том, что 14 июня 2018 года проведено Внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г.Бишкек, ул.Московская, 161. 
Форма проведения общего собрания - очное голосование. 
Кворум собрания составил 100 %

Повестка дня:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
3. Избрание члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
4. Утверждение условий и размеров вознаграждения члену Совета директоров Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии».
5. Утверждение новой редакции Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества Капитал Банк Центральной Азии».
6. Утверждение новой редакции Кодекса «Корпоративного управления Открытого акционерного общества Капитал Банк Центральной Азии».

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» («Региструм») Акматова Аскара Омурбековича.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» Туратбек уулу Аалышера.
3. Избрать Дербишалиева Адилета Эсенбековича на должность члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» на срок - до истечения срока полномочий членов Совета директоров ОАО «Капитал Банк» избранных на Внеочередном общем собрании акционеров от 15.11.2017 г.
4. Утвердить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров Открытого акционерного общества «Капитал Банк Центральной Азии» Дербишалиеву Адилету Эсенбековичу в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) сомов с учетом налогов и сборов.
5. Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества Капитал Банк Центральной Азии».
6. Утвердить новую редакцию Кодекса «Корпоративного управления Открытого акционерного общества Капитал Банк Центральной Азии».