-
KKNTb100023296
-
KKRB1020500
-
MABNb550006577
-
MAIR3750422700800
-
STRYb100029
-
KKRB9201000
-
KAKB2575000
-
KNEF223588622001000
-
SALFp10009993
-
KAKB187.86410
-
MAYK252108
-
KKRB7201000
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
BAKA10088
-
KKRB201000
-
KKRB2201000
-
KKRB6201000
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
-
KSHY54.6183
Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Международный аэропорт Манас"
Дата проведения собрания: 27 апреля 2018 года.
Место проведения - город Бишкек, аэропорт.
Форма проведения собрания - очная.
Кворум собрания - 88,4959%
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О составе счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2017 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров иРевизионной комиссии за 2017 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО "МАМ" за 2017 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО "МАМ" за 2017 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2017 год, размера и порядка выплаты дивидендов за 2017 год.
9. О6 отчете Совета директоров ОАО "МАМ" о своей работе за 2017 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2018 год.
11. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2018 год.
12. О годовом бюджете ОАО «МАМ» на 2018 год.
13. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
14. Об избрании членов Совета директоров.
15. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
16. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора на 2018 год.
17. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "МАМ".
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
1. Жолдошбеков Ренат Жолдошбекович
2. Гуйван Евгения Васильевна
3. Есина Елена Владимировна
4. Тентиева Айнура Джолчуевна
5. Ртищева Галина Анатольевна
6. Малюкова Ольга Борисовна
7. Тентишева Гульнара Мысановна - Представитель ОсОО «Реестродержатель Медина"
По второму вопросу
Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МАМ» за 2018 год.
По третьему вопросу
Утвердить заключение независимого аудитора за 2017 год.
По четвертому вопросу
Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2017 год.
По пятому вопросу
5.1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2017 год;
5.2. утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии за 2017 год.
По шестому вопросу
Утвердить отчет Правления ОАО «МАМ» об исполнена бюджета за 2017 год.
По седьмому вопросу
Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО «МАМ» за 2017 год.
По восьмому вопросу
Чистую прибыль в размере 1 845 534,0 тыс.сом распределить следующим образом:
- 45% направить на выплату дивидендов - 830 490,30 тыс.сом.
- 55% оставить нераспределенной и направить на развитие ОАО «МАМ» - 1 015 043,70 тыс.сом.
По девятому вопросу
Утвердить отчет Совета директоров о своей работе за 2017 год.
По десятому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2018 год в сумме 2 895 370 сом.
По одиннадцатому вопросу
Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2018 год в сумме 2 499 080 сом.
По двенадцатому вопросу
Утвердить бюджет ОАО «МАМ» на 2018 год со следующими параметрами:
доходы - всего 4 335 581 тыс.сом
расходы - всего 3 011 617 тыс.сом
По тринадцатому вопросу
Прекратить полномочия членов Совета директоров:
- Джумабекова Болотбека Жекшеновича
- Джангазиева Шакира Курмановича
- Турдалиевой Айгуль Тагайбековны
- Пирматова Рахатбека Толобаевича
- Алыбаева Джекшенбека Омурбековича
По четырнадцатому вопросу
Избрать в состав Совета директоров
1. Алыбаева Джекшенбека Омурбековича
2. Джангазиева Шакира Курмановича
3. Жакыбалиева Адилета Курманбековича
4. Турдубекова Бактыбека Курманбековича
5. Пирматова Рахатбека Толобаевича
По пятнадцатому вопросу
Избрать в состав Ревизионной комиссии
1. Азыгалиева Нурбека Кадырбековича
2. Жакыпова Женишбека Сарбагышовича 9
3. Сулайманову Таалайкуль Кариевну
По шестнадцатому вопросу
Утвердить аудиторскую организацию ЗАО "В.Якобс-Аудит"для проведения независимой проверки (аудита) финансовой отчетности дочерних предприятий и консолидированной финансовой отчетности ОАО "Международный аэропорт "Манас" по итогам деятельности за 2018 год и утвердить размер оплаты услуг аудитора 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) сом.
По семнадцатому вопросу
Внести в Устав ОАО «МАМ» предложенные изменения и дополнения и утвердить Устав ОАО «МАМ» в новой редакции.
