Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Бишкектеплосеть»

ОАО «Бишкектеплосеть» 25 апреля 2018, по адресу г.Бишкек ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1 провело Годовое общее собрание акционеров, кворум собрания - 95,29%, форма проведения - совместное присутствие акционеров (очная).

На собрании приняты следующие решения: 

1 Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе:
1. Турдукеева Гаухар Насировна - представителя независимого реестродержателя ОсОО « Фондрегистр», Председателем счетной комиссии;
2. Кожомкулова Салтанат Тулемушовна;
3. Калыбекова Асел Калыбековна;
4. Джумалиева Наргиза Азатовна;
5. Шаменбекова Айдай Шаменбековна;
6. Болотбекова Айзат Сабыркуловна;
7. Усупова Айзат Сабыркуловна.
2. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяиственнои деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2017 год.
3. Утвердить заключение независимого аудитора Общества за 2017 год.
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
5. Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2017 год.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2017 год.
7. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2017 год:
- 25% на выплату дивидендов акционерам - 29 264 102,05 сом,
- 75% на развитие производства ОАО «Бишкектеплосеть» - 87 792 306,15 сом; 
Определить размер дивидендов на одну простую акцию - 0,03031804101сом. 
Определить днем выплаты дивидендов - 06 августа 2018 года.
Определить формой выплаты дивидендов - денежные средства, местом выплаты дивидендов - г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина,2/1, в кассе ОАО «Бишкектеплосеть».
8. Утвердить годовой бюджет Общества на 2018 год.
9. По вопросу утверждения независимого аудитора Общества на 2018 год и определение размера оплаты услуг аудитора решение не принято.
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров Общества».
12. Внести изменения и дополнения в Положение «О Генеральной дирекции Общества». 
13. О составе Совета директоров Общества.
13/1. Прекратить полномочия членов Совета,директоров ОАО «Бишкектеплосеть»: 
- Есенбаева Бакыт Усенбековна;
- Садыков Рустам Гусейнович. 
13/2. Избрать в состав Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть»: 
- Садыков Нурлан Маткасымович; 
- Токольдошев Нурбек Канатбекович; 
- Есенбаева Бакыт Усенбековна. 
14. О составе Ревизионной комиссии Общества.
14/1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Бишкектеплосеть»:
- Жээнбеков Нургазы Усенович;
- Сулайманкулов Акылбек Арзыматович;
14/2.Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Бишкектеплосеть»: 
- Алимбеков Жаныбек Чимбердиевич; 
- Джакыпов Дамир Майрамбекович; 
- Шайлообек уулу Нурбек. 
15. Одобрить крупную сделку по привлечению кредитных средств Всемирного Банка, в рамках соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (MAP) по проекту улучшения теплоснабжения в сумме 31 млн. долларов США.