Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Кыргызалтын"

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» сообщает, что 19 апреля 2018 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Кыргызалтын» по адресу: г. Бишкек, ул. Абдумомунова 195.
По резолюции обсужденных вопросов повестки дня годового общего собрания проголосовали «за» - 100% и были приняты следующие РЕШЕНИЯ:

1. О составе Счетной комиссии.
Утвердить Счетную комиссию в лице представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр» Гурдукеевой Гаухар Насировны.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Утвердить отчет Правления ОАО «Кыргызалтын» об итогах финансово- хозяйственной деятельности за 2017 год.
3. О заключении независимого аудитора.
Утвердить заключение независимого аудитора ЗАО АКФ «Кыргызаудит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2017 год с учетом оговорок.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
5. Об исполнении Сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2017 год.
Утвердить исполнение Смет расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2017 год.
6. Об отчете Правления об исполнении Бюджета Общества за 2017 год. Утвердить отчет Правления об исполнении Бюджета Общества за 2017 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2017 год. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «Кыргызалтын» за 2017 год.
8. О порядке распределения прибыли за 2017 год.
Начислить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2017 год в размере 100% от чистой прибыли Общества, что составляет 99 466 454 сомов. Размер начисленного дивиденда на 1 (одну) простую акцию составит 10,316 сом (99 466 /9 641 293 штук акций).
9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2017 год. Утвердить отчет о проделанной работе Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» за 2017 год.
10. О Смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2018 год. Утвердить представленную Смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» на 2018 год.
11. О Смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2017 год. Утвердить представленную Смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» на 2018 год.
12. О годовом Бюджете Общества на 2018 год.
Утвердить Годовой Бюджет ОАО «Кыргызалтын» на 2018 год с учетом изменений и дополнений.
13. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызалтын». Утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав ОАО «Кыргызалтын».
13. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кыргызалтын».
Избрать членами Совета директоров ОАО «Кыргызалтын» следующие кандидатуры:
1. Оскомбаева Аскара Кубанычбековича;
2. Осмонбетова Эмиля Кубатовича;
3. Эстемесова Анвара Кубатовича.
14. О составе Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын».
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Кыргызалтын» следующие кандидатуры:
1. Халмурзаева Асылбека Урбаевича;
2. Акылова Нурланбека Карагуловича;
3. Божубаева Анарбека Божубаевича.