Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО гостиница "Достук"

Дата проведения собрания: 12 апреля 2018 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Фрунзе, 429 б

Кворум собрания: 92,477%

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

Кованов А.В. - представитель ЗАО "Телесат"

Аземова А.Э.

Эрдоолотова Д.Б.

2. Утвердить отчет  "О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО гостиница "Достук" за 2017 год.

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Утвердить отчет по результатам независимой аудиторской проверки финансовой отчетности общества за 2017 год.

5. Утвердить годовой баланс, отчет о прибылях и убытках за 2017 год.

6. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2017 год.

7. Утвердить размер дивидендов за 2017 год.

8. Утвердить годовой бюджет ОАО гостиница "Достук" на 2018 год по доходам, расходам и прибыли.

9. Утвердить бюджет Совета директоров ОАО гостиница "Достук"  на 2018 год.

10. Утвердить бюджет ревизионной комиссии ОАО гостиница "Достук" на 2018 год.

11. Утвердить аудитора Общества по проверке финансовой отчетности по итогам 2017 года.

12. Утвердить аудитора Общества по проверке финансовой отчетности по итогам 2018 года.

13. Утвердить внесение изменений в Устав ОАО гостиница "Достук".

14. Утвердить Положение "О Совете директоров ОАО гостиница "Достук".

14а. Утвердить Положение "О Правлении ОАО гостиница "Достук".

14б. Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии ОАО гостиница "Достук".

15. Утвердить Кодекс корпоративного управления  ОАО гостиница "Достук".

16. Утвердить состав Совета директорв:
Асанакунова М.А.
Калмурзаев  К..

Таджибаев .А.

Таранчиев Э.Т.

Кененбаев А.Б.

17. Утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

Мамбетов Т.О.

Джакыпова А.А..

Ибраева Э.Э.